股票代码：002577 股票简称：雷柏科技 公告编号：2016-019
深圳雷柏科技股份股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次
临时会议决定于 2016 年 4 月 14 日（星期四）召开公司 2016 年第一次临时股东
大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：深圳雷柏科技股份有限公司董事会
2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)向公司 A 股股东提供网络形
式的投票平台，公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 4 月 14 日（星期四）14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2016 年 4 月 14 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com）进行网络
投票的具体时间：2016 年 4 月 13 日下午 3:00 至 2016 年 4 月 14 日下午 3:00 的
任意时间。
4、现场会议地点：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路 22 号深圳雷柏科技
股份有限公司会议室
5、股权登记日：2016 年 4 月 6 日
6、出席对象
（1）截止 2016 年 4 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
二、会议审议议题
《关于转让子公司北京乐汇天下科技有限公司股权的议案》。
上述议案，业经公司 2016 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第二十三次临时
会议审议通过。具体内容见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
上刊登的第二届董事会第二十三次临时会议公告及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告信息。
上述议案将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、参加现场会议登记方法
（1）登记方式：
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人
资格的有效证明和持股凭证；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代
表人依法出具的书面委托书和持股凭证；
个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身
份证及股东账户卡）办理登记手续。
异地股东可用传真或信函的方式登记（信函以收到邮戳为准）。
（2）登记时间及地点
登记时间：2016 年 4 月 8 日、2016 年 4 月 11 日（上午 9:30-11:30，下午
14:00-17:00）。
登记地点：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路 22 号深圳雷柏科技股份有限
公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样；
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
Http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的程序具体如下：
1、通过深交所交易系统投票的投票程序
（1）投票时间：2016 年 4 月 14 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：362577 投票简称：雷柏投票
（3）股东投票的具体程序为：
①进行投票时买卖方向应选择“买入”；
②在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号。1.00 元代表议案
议案序 委托价
议案名称
号 格
议案 《关于转让子公司北京乐汇天下科技有限公司股权的议案》 1.00
③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股
代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、通过互联网投票系统的投票程序
(1)互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 4 月 13 日下午 3：00，结束
时间为 2016 年 4 月 14 日下午 3：00。
(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。
(3)股东办理身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股
东可以采用服务密码（免费申领）或数字证书的方式进行身份认证。
股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：
①申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、
“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4
位数字的激活校验码。
②激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”
激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00 元 4 位数字的“激活校验码”
如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 5:00 即可使用；如服
务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，
在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，
挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似，只是买入价格变为 2 元，买入数
量为大于 1 的整数。
拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务
密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电子邮件地址：cai@cninfo.com.cn
业务咨询电话：0755-83239016/25918485/25918486
(4) 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 网 址
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
3、网络投票其他事项
(1)网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
(2)股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。
五、投票注意事项
1、网络投票不能撤单，股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票
系统更改投票结果；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、同一表决票既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 后登陆深圳证券交易所互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn。点击“投票查询”功能，可以查看
个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
1、现场会议联系方式
公司地址：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路 22 号
联系人： 张媛媛
联系电话：0755-2858 8566
传真号码：0755-2832 8808
邮件地址：board@rapoo.com
2、会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。
3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东
会议的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、第二届董事会第二十三次临时会议决议
八、附件文件
1、授权委托书
2、股东参会登记表
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会
2016 年 3 月 29 日
附件 1：
授权委托书
深圳雷柏科技股份有限公司董事会：
兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席 2016 年 4
月 14 日在深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路 22 号深圳雷柏科技股份有限公司
会议室召开的深圳雷柏科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并代表
（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议
表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均
由我单位（本人）承担。
议案
议案名称 同意 反对 弃权
序号
《关于转让子公司北京乐汇天下科技有限公司股权的
议案
议案》
（注：请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只
能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选
或未作选择的表决票无效，按弃权处理）
对可能纳入会议的临时议案【 】 按受托人的意愿行使表决权
【 】不得按受托人的意愿行使表决权
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
本委托书有效期限：自 年 月 日至 年 月 日。
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖
单位公章。
附件 2：
回 执
截至 2016 年 4 月 6 日，我单位（个人）持有深圳雷柏科技股份有限公司股
票 股，拟参加公司 2016 年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签字/盖章）
注：请拟参加股东大会的股东于 2016 年 4 月 11 日前将回执传回公司。授权委托
书和回执剪报、复印、或按以上格式自制均有效
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