证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2016-016
深圳雷柏科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次临
时会议于 2016 年 3 月 29 日以现场会议方式在公司会议室召开，本次董事会会议
通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于 2016 年 3 月 24 日向各董事发出。本
次董事会会议应出席 5 人，实际出席 5 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯
表决方式出席会议 0 人）。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持。会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于转让子公司北京乐
汇天下科技有限公司股权的议案》。
《关于转让子公司北京乐汇天下科技有限公司股权的公告》全文详见公司指
定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
2、 公司拟于2016年4月14日召开2016年第一次临时股东大会，审议《关于
转让子公司北京乐汇天下科技有限公司股权的议案》。
《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知》全文详见公司指定信
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息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十三次临时会议决议。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会
2016 年 3 月 29 日
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