北京顺鑫农业股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议公告
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2016-008
北京顺鑫农业股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“顺鑫农业”）
第六届董事会第二十一次会议通知于 2016 年 3 月 18 日以当面送达的方式通知了
公司全体董事、监事，会议于 2016 年 3 月 29 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议
室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司 3 名监事列席会议。本
次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司 2015 年年度报告全文及摘要》。
公司 2015 年年度报告全文及摘要详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
二、审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
三、审议通过了《公司 2015 年度总经理工作报告》。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
四、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
五、审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》。
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2015 年度母公司实现净利
润 442,082,723.99 元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积 44,208,272.40 元 ， 尚 余
397,874,451.59 元；加上上年度结转未分配利润 1,452,368,387.71 元，扣除 2014
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年分配议案中对所有者（或股东）的分配 57,058,999.20 元，本次实际可供股东
分配的利润 1,793,183,840.10 元。考虑到股东的利益，公司拟以 2015 年末总股
本 57,058.9992 万股计算，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），
分配利润共计 57,058,999.20 元，剩余部分 1,736,124,840.90 元，转入 2015
年未分配利润。本年度不进行公积金转增股本。该方案需经公司股东大会审议通
过后实施。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
六、审议通过了《2015 年度独立董事述职报告》的议案。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
七、审议通过了《公司 2016 年度继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普
通合伙)为公司财务报告审计机构及支付其报酬》的议案。
公司 2016 年度继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行
会计报表审计、净资产验资及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。2016 年
公司拟支付给北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用为人民币 60 万
元。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
八、审议通过了《关于继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司 2016 年度内控审计机构及支付其报酬》的议案。
鉴于公司内控工作需要，公司 2016 年度继续聘请北京兴华会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司内控审计机构，聘期一年。2016 年公司拟支付给北京兴华会
计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用为人民币 20 万元。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
九、审议通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》的议案。
《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》全文详见公司信息披露指定网站：
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
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票。
十、审议通过了《北京顺鑫农业股份有限公司日常关联交易预计》的议案。
北京顺鑫农业股份有限公司及其下属公司与公司控股股东北京顺鑫控股集
团有限公司及其下属公司因日常业务经营需要相互提供服务，包括提供职工就
餐、房屋和土地租赁、广告服务等其他与日常经营相关的项目，总计金额不超过
1 亿元。2015 年本公司与顺鑫控股日常关联交易实际发生金额为 4,032.99 万元。
关联董事王泽先生、郭妨军先生、李晓勇先生、王金明先生进行了回避。本
公司独立董事一致同意此项交易事项，并出具了专项意见。此项交易的具体内容
详见同日公告的《北京顺鑫农业股份有限公司日常关联交易预计公告》
（2016-011）。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
十一、审议通过了《关于修订<公司章程>》的议案。
由于公司对原营业执照（注册号：110000005200344）、组织机构代码证（证
号： 63371203-2）、税务登记证（证号：110222633712032）进行“三证合一”，
合并后公司统一社会信用代码为 91110000633712032W。因此，《公司章程》第二
条 “ 营 业 执 照 号 码 ： 110000005200344 ” 变 更 为 “ 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91110000633712032W”。
第十二条 “公司的经营宗旨：以科技为先导，以市场为导向，以良种繁育
为基础，以农副产品深加工为龙头，积极推进农业产业化经营的进程，建立和完
善现代企业制度，优化资源配置，保障公司资产的增值增效，为全体投资者提供
稳定的投资回报。”修改为“公司的经营宗旨：建立和完善现代企业制度，以科
技为先导，以市场为导向，积极推进农业产业化经营的进程，努力为社会提供安
全优质的产品，坚持创新驱动、科学发展，优化资源配置，保障公司资产的增值
增效，为全体投资者提供稳定的投资回报。”
第十八条 “公司发起人为北京顺鑫农业发展集团有限公司，该公司于 1998
年 9 月 21 日以实物资产出资成立本公司。”修改为“公司发起人为北京顺鑫控股
集团有限公司，该公司于 1998 年 9 月 21 日以实物资产出资成立本公司。”
表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
北京顺鑫农业股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议公告
十二、审议通过了《关于 2015 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的议案。
《关于 2015 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见公司信
息披露指定网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
十三、审议通过了《关于提请召开 2015 年年度股东大会》的议案。
2015 年年度股东大会通知详细内容披露在公司信息披露指定网站：巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
本次会议一、二、四、五、七、八、十、十一议案需提交股东大会审议通过
方可实施。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 29 日
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