北京顺鑫农业股份有限公司 2015 年独立董事述职报告
北京顺鑫农业股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015 年
我们严格按照《公司法》和《公司章程》和中国证监会发布的《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规
定》等相关法律法规的相关规定，认真履行职责，谨慎、勤勉地行使了独立董事
的权利，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益。现代表第六届董事
会独立董事将 2015 年独立董事工作情况向各位股东汇报：
一、2015 年出席会议情况
2015 年度，按照《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，我们参
加了公司召开的董事会，出席了公司股东大会。公司 2015 年召开的董事会、股
东大会符合法定程序，公司重大事项披露工作程序合法有效。
（一）出席董事会情况
2015 年内独立董事出席了 16 次董事会：
1、2015 年内独立董事按规定参加了全部 16 次董事会，没有缺席或者委托
其他独立董事代为出席的情况发生。
2、2015 年内历次董事会的议案，独立董事均投了赞成票。
（二）出席股东大会情况
2015 年内独立董事出席了 2 次股东大会：
（1）2015 年 4 月 17 日召开的公司 2014 年年度股东大会；
（2）2015 年 9 月 22 日召开的公司 2015 年第一次临时股东大会；
二、2015 年发表独立意见情况
1、2015 年 1 月 12 日，在公司第六届董事会第二十次会议上出具了《独立
董事就公司向北京顺鑫控股集团有限公司转让北京顺鑫国际种业有限公司股权
发表独立意见》、《独立董事就公司向北京顺鑫控股集团有限公司出售资产发表独
立意见》。
2、2015 年 3 月 24 日，在公司第六届董事会第二十一次会议上出具了《独
立董事关于公司日常关联交易预计情况发表的独立意见》、《独立董事对内控自我
评价的独立意见》、《独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立
意见》、《独立董事 2014 年度对相关事项的独立意见》、《独立董事 2014 年度述职
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报告》、《独立董事关于放弃对控股子公司北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任
公司优先购买权的独立意见》。
3、2015 年 4 月 21 日，在公司第六届董事会第二十三次会议上出具了《独
立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事前认可意见》、《独
立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见》。
4、2015 年 6 月 25 日，在公司第六届董事会第二十七次会议上出具了《独
立董事关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见》。
5、2015 年 8 月 11 日，在公司第六届董事会第二十九次会议上出具了《独
立董事关于公司相关事项的独立意见》。
6、2015 年 8 月 31 日，在公司第六届董事会第三十次会议上出具了《独立
董事就公司向北京顺鑫控股集团有限公司出售资产发表独立意见》。
7、2015 年 12 月 2 日，在公司第六届董事会第三十三次会议上出具了《独
立董事关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见》。
8、2015 年 12 月 24 日，在公司第六届董事会第三十四次会议上出具了《独
立董事就公司向北京顺鑫控股集团有限公司转让北京顺鑫国际电子商务有限公
司股权发表独立意见》、《独立董事就公司子公司向北京顺鑫控股集团有限公司子
公司出售资产发表独立意见》。
三、2015 年维护全体股东利益方面所做工作
1、持续关注公司信息披露工作，确保公司能够严格按照《深圳证券交易所
股票上市规则》、《北京顺鑫农业股份有限公司信息披露制度》等相关规定，保证
2015 年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、我们作为公司独立董事，严格按照《独立董事制度》和《公司章程》等
相关规定履行职责，参加董事会和董事会专业委员会的会议，认真研读各项议案，
独立客观发表意见。对公司关联交易情况、募集资金运用等事项发表独立意见。
我们根据《独立董事年报工作制度》，在年报编制过程中，与公司高管、年审会
计师就年报审计工作及审计内容进行了沟通，切实履行自己的职责，对年报的编
制工作过程及申报审计工作进行了有效的监督。
2015 年，我们将继续按照相关法律、法规的规定，谨慎、勤勉、认真地履
行独立董事职务；将继续积极学习相关法律法规，并进一步深入全面了解公司情
况，对董事会决议事项发表独立、客观意见，切实做到从根本上保护投资者的利
益。
北京顺鑫农业股份有限公司 2015 年独立董事述职报告
最后，感谢公司和相关工作人员在我们履行独立董事职责时所给予的帮助和
支持。
独立董事：亢韦、陈少明、张雷
2016 年 3 月 29 日
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