北京顺鑫农业股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2016-009
北京顺鑫农业股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事
会第十四次会议通知于 2016 年 3 月 18 日以当面送达的方式通知了公司全体监
事，会议于 2016 年 3 月 29 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司 2015 年年度报告全文及摘要》。
公司 2015 年年度报告全文详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
经审核，监事会认为董事会编制和审议北京顺鑫农业股份有限公司 2015 年
年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
表决结果：有效表决票数 3 票。其中同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0
股。
二、审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》。
表决结果：有效表决票数 3 票。其中同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0
股。
三、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》。
表决结果：有效表决票数 3 票。其中同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0
股。
四、审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》。
北京顺鑫农业股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2015 年度母公司实现净利
润 442,082,723.99 元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积 44,208,272.40 元 ， 尚 余
397,874,451.59 元；加上上年度结转未分配利润 1,452,368,387.71 元，扣除 2014
年分配议案中对所有者（或股东）的分配 57,058,999.20 元，本次实际可供股东
分配的利润 1,793,183,840.10 元。考虑到股东的利益，公司拟以 2015 年末总股
本 57,058.9992 万股计算，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），
分配利润共计 57,058,999.20 元，剩余部分 1,736,124,840.90 元，转入 2015
年未分配利润。本年度不进行公积金转增股本。该方案需经公司股东大会审议通
过后实施。
表决结果：有效表决票数 3 票。其中同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0
股。
五、审议通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司能够根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳
证券交易所发布的《主板上市公司规范运作指引》等有关规定，确立内部控制的
目标，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了较为合理、
完善的内部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，总体上符合监管机
构的相关要求。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理
和内部控制的实际情况。
监事会对《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》无异议。
表决结果：有效表决票数 3 票。其中同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0
股。
以上一、二、三、四议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
北京顺鑫农业股份有限公司
监事会
2016 年 3 月 29 日
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