广深铁路:第七届监事会第八次会议决议公告

来源:上交所 2016-03-30 13:49:17
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A 股简称:广深铁路 股票代码:601333 公告编号:临 2016-003

(H 股简称:广深铁路 股票代码:00525)

广深铁路股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广深铁路股份有限公司(“本公司”)第七届第八次监事会会

议于 2016 年 3 月 29 日在公司六楼会议室召开。会议通知已于

2016 年 3 月 18 日以书面文件形式发出。本次会议应出席监事 6

人,全部亲自出席会议,公司监事会主席刘梦书先生主持会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《广深铁路

股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议形

成以下决议:

一、审议通过《监事会工作报告》。

二、审议通过 2015 年度报告。监事会认为,公司 2015 年度

报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部

管理制度的各项规定;所包括的信息能从各个方面真实准确完整

地反映出公司 2015 年度的经营成果和财务状况;没有发现参与

2015 年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过 2015 年度财务报告。

四、审议通过 2015 年度利润分配预案。

五、审议通过《广深铁路股份有限公司 2015 年度内部控制

评价报告》。监事会认为,公司内部控制的评价报告真实、客观

地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,公司内部控制设

计合理完整,执行有效。

六、审议通过《广深铁路股份有限公司 2015 年社会责任报

告》。

上述第一、三、四项尚需提交2015年度股东周年大会审议,

其具体内容参见本公司另行发出的股东周年大会通知及股东大

会会议资料。上述第二、五、六项的具体内容可在上海证券交易

所网址http://www.sse.com.cn 及香港交易所披露易网址

http://www.hkexnews.hk/上阅览。

特此公告。

广深铁路股份有限公司监事会

2016年3月29日

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