A 股简称:广深铁路 股票代码:601333 公告编号:临 2016-003
(H 股简称:广深铁路 股票代码:00525)
广深铁路股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广深铁路股份有限公司(“本公司”)第七届第八次监事会会
议于 2016 年 3 月 29 日在公司六楼会议室召开。会议通知已于
2016 年 3 月 18 日以书面文件形式发出。本次会议应出席监事 6
人,全部亲自出席会议,公司监事会主席刘梦书先生主持会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《广深铁路
股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议形
成以下决议:
一、审议通过《监事会工作报告》。
二、审议通过 2015 年度报告。监事会认为,公司 2015 年度
报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部
管理制度的各项规定;所包括的信息能从各个方面真实准确完整
地反映出公司 2015 年度的经营成果和财务状况;没有发现参与
2015 年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过 2015 年度财务报告。
四、审议通过 2015 年度利润分配预案。
五、审议通过《广深铁路股份有限公司 2015 年度内部控制
评价报告》。监事会认为,公司内部控制的评价报告真实、客观
地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,公司内部控制设
计合理完整,执行有效。
六、审议通过《广深铁路股份有限公司 2015 年社会责任报
告》。
上述第一、三、四项尚需提交2015年度股东周年大会审议,
其具体内容参见本公司另行发出的股东周年大会通知及股东大
会会议资料。上述第二、五、六项的具体内容可在上海证券交易
所网址http://www.sse.com.cn 及香港交易所披露易网址
http://www.hkexnews.hk/上阅览。
特此公告。
广深铁路股份有限公司监事会
2016年3月29日