证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编码：2016-029
广东金刚玻璃科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
我们作为广东金刚玻璃科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作细则》、《广东金刚玻璃科技
股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第五届董事会第
十二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2015 年度利润分配的独立意见
经核查，公司 2015 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关
规定，贯彻了证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见；
符合公司当前的实际情况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，未损害公司股东
尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定健康发展；我们同意公司 2015
年年度权益分派预案，并同意将该项议案提交董事会审议。
二、关于 2015 年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，公司已结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制
制度，内部控制符合我国法律、法规和证券监管部门的要求，符合现代管理要求
的内部组织结构。公司的组织架构和内部控制措施对公司管理各个过程、各个环
节的控制发挥了较好的作用，保证了公司各项业务活动的健康运行及经营风险的
控制，能够真实、客观地反映公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于公司及其子公司 2016 年度日常关联交易预计的独立意见
经核查，公司及其子公司 2016 年度预计的日常关联交易属于正常的商业交
易行为，该关联交易遵守市场价格原则和公平、公正、公开原则，符合公司的根
本利益，未发现损害上市公司利益和中小股东利益的情况；符合有关法律、法规
和公司章程、制度的规定，并同意将该项议案提交董事会审议。
四、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
作为公司独立董事，我们按照《公司章程》、《公司外担保管理制度》、《公
司关联交易管理制度》的相关规定，本着严谨的态度对公司2015年度关联方资金
占用及对外担保情况进行认真核查，现将核查情况说明如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方资金占用的情形；截止披露
日，公司不存在控股股东及其关联方资金占用的情形。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情形，也不存
在为公司子公司以外的其他关联方提供担保的情形；截止披露日，公司不存在为
控股股东及其关联方提供担保的情形，也不存在为公司子公司以外的其他关联方
提供担保的情形。
五、关于续聘2016年度审计机构并授权董事会决定支付审计费的独立意见
经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立、客观、公正的原则，
遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。我们同意继续聘请瑞
华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及下属子公司2016年度的财务审计机
构，聘用期限为1年，授权公司董事会对2016年度审计费用作出决定，并同意将
该项议案提交董事会审议。
六、关于计提资产减值准备的独立意见
经核查，公司对固定资产50MW电池片生产线计提资产减值准备，是基于能够
公允的反映出公司光伏产业的资产状况而进行的决策，符合公司生产经营的实际
情况。通过与公司2015年度审计机构和公司财务部、内审部沟通，我们认为公司
本次计提资产减值准备是基于稳健的会计原则，更加公允的反映公司的光伏产业
资产状况，符合公司资产的实际情况和相关政策的规定，没有损害全体股东特别
是中小股东的利益。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的相关规定并履行了必要的审批程序。同意公司本次计
提资产减值准备。
独立董事： 卢侠巍 陈小卫 蔡祥
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司
董 事 会
二○一六年三月二十九日
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