证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2016-030
广东金刚玻璃科技股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次
会议于 2016 年 3 月 18 日以书面和电子邮件等形式发出会议通知，2016 年 3 月
29 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司
章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席苏佩玉女士主持，经与会监事充分
讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：
一、审议通过《关于 <2015 年年度报告>及摘要的议案》；
经核查，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2015 年年度报告》及《2015
年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2015 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》的具体内容详见同日
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
二、审议通过《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》；
《2015 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
三、审议通过《关于 2015 年度财务决算报告的议案》；
经核查监事会认为：公司《2015 年度财务决算报告》客观、真实地反应了
公司 2015 年度的财务状况和经营成果。
《2015 年度财务决算报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
四、审议通过《关于 2015 年度利润分配的预案》；
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司（母公司）2015
年度实现净利润为 2,800,979.45 元人民币。根据《公司章程》规定，按母公司
净利润分别提取 10％的法定公积金 280,097.95 元人民币，5％的任意盈余公积
金 140,048.97 元人民币。
以 2015 年 12 月 31 日的总股本 216,000,000.00 股为基数，向公司全体股东
按每 10 股派发现金红利 0.02 元（含税），合计分配股利 432,000.00 元。
经核查监事会认为：在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的
前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定的 2015 年度利
润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，
具备合法性、合规性、合理性。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
五、审议通过《关于 2015 年度内部控制评价报告的议案》；
经核查监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了
较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展
需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内，公司的内
部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2015
年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完
善和运行的实际情况。
《2015 年度内部控制评价报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于公司及其子公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》；
经核查监事会认为：公司及其子公司预计 2016 年度日常关联交易因正常生
产经营需要而发生，遵循客观、公正、公平的交易原则，符合公司发展正常经营
活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益。
《关于公司及其子公司 2016 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见
同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
七、审议通过《关于续聘 2016 年度审计机构并授权董事会决定支付审计费
的议案》；
经核查监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持
独立审计原则，在合作过程中能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、
公正，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构
并授权董事会决定支付审计费用。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
八、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
经核查监事会认为董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合
法。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，
合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况，没有损害公司及中小股东利益，
同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司
监 事 会
二〇一六年三月二十九日
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