北京东方新星石化工程股份有限公司
证券代码：002755 证券简称：东方新星 公告编号：2016-015
北京东方新星石化工程股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六
次会议于 2016 年 3 月 18 日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议
议案，并于 2016 年 3 月 29 日下午在北京市丰台区南四环西路 188 号七区 28 号
楼公司 7 楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席侯光斓先生召集
并主持。本次会议应出席监事 3 人，出席现场会议监事 3 人。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方新星石化工程股份有限公司章
程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决
议：
一、审议通过了《关于<公司 2015 年度监事会工作报告>的议案》
全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，同意《关于<公司
2015 年度监事会工作报告>的议案》。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
本次审议通过的《关于<公司 2015 年度监事会工作报告>的议案》详见公司
指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
二、审议通过了《关于<公司 2015 年度报告及摘要>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2015 年年度报告及摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并且
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该年度报告经瑞华会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见的报告。
全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，同意《关于<公司
2015 年度报告及摘要>的议案》。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
公司 2015 年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要详
见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
三、审议通过了《关于<公司 2015 年内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为：公司已严格按照《公司法》及其配套指引和证券监管机构的要
求，建立了较为完善的内部控制制度，保护公司资产的安全与完整。公司出具的
《2015 年度内部控制评价报告》， 符合《公开发行证券的公司信息披露编报规
则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，真实、客观、全面
地反映了公司 2015 年度内部控制的实际情况，公司内部控制合理、有效。
全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，同意《关于<公司
2015 年内部控制自我评价报告>的议案》。
本次审议通过的《关于<公司 2015 年内部控制自我评价报告>的议案》详见
公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
四、审议通过了《关于<公司 2015 年度财务决算报告>的议案》
全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，同意《关于<公司
2015 年度财务决算报告>的议案》。
公司 2015 年度财务报表经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审议并出具
了标准无保留意见的审计报告，主要财务数据详见与本决议同日在公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于<公司 2015 年度利润分配预案>的议案》
全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，同意《关于<公司
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2015 年度利润分配预案>的议案》。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司实现合并报表
归属于上市公司股东的净利润 18,864,536.34 元，提取法定盈余公积 1,528,839.08
元，减去 2014 年度实施现金分红 7,600,500.00 元，加上年初未分配利润
227,012,064.63 元，合并报表 2015 年度可分配利润 236,747,261.89 元；母公司
报表口径下，实现净利润 15,288,390.81 元，提取法定盈余公积金 1,528,839.08
元，减去 2014 年度实施现金分红 7,600,500.00 元，加上年初未分配利润
197,640,509.37 元，母公司 2015 年度可分配利润为 203,799,561.10 元。
根据《公司章程》及公司相关承诺：公司每年以现金方式分配的利润应当不
少于当年实现的可供分配利润的 20% ，2015 年度利润分配预案为：拟以公司
2015 年 12 月 31 日总股本 101,340,000.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发
现金股利人民币 0.35 元（含税），共计派发现金红利总额 3,546,900.00 元，剩余
未分配利润结转以后年度分配。
监事会认为：公司 2015 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配
的要求，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司
和全体股东的利益。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见与本决议同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
六、审议并通过了《关于<2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》
监事会认为：2015 年度，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业
板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定存放和使用
募集资金，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况。2015 年度，公
司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。
全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，同意《关于<2015
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年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《公司 2015 年度募
集资金存放与使用情况专项报告》。
保荐机构、审计机构分别对该报告出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了关于公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2015 年度审计机构的议案
经认真审核，监事会成员一致认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是
一家具有证券、期货审计资格的专业审计机构，具备良好的职业操守和专业能力，
为多家上市公司提供审计服务，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，
能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，自改制以来一直为本公司供年
报审计服务。公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015 年审计机
构，聘期一年。
全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，同意关于公司续聘
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
备查文件：
公司第三届监事会第六次会议决议
特此公告。
北京东方新星石化工程股份有限公司监事会
2016 年 3 月 29 日
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