证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2016-021
探路者控股集团股份有限公司
关于2016年度与图途日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2014年12月24日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“探路者”或“公
司”）与公司品牌业务经销商之一的图途（厦门）户外用品有限公司（以下简称
“图途”）及图途原有股东在北京共同签署了《增资协议》，约定探路者对图途增
资人民币15,000万元并向图途委派1名董事。
截至本公告日，探路者已向图途支付全部投资款并委派董事、高级管理人员
彭昕先生担任图途董事。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则（2014 年
修订）》的规定，图途为探路者关联法人。
2016年，公司及控股子公司拟继续向关联法人图途销售商品，预计2016年度
上述日常关联交易总金额（含税）不超过人民币23,000万元。
2016年3月28日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于2016 年
度与图途日常关联交易预计的议案》，关联董事彭昕先生回避了表决，公司独立
董事发表了同意的独立意见，同时公司董事会授权管理层在日常经营中与图途签
署有关文件，包括但不限于《期货订货合同》、《货品购销合同》等，累计交易金
额不超过人民币23,000 万元。
本项关联交易尚需提交公司股东大会审议通过，届时关联股东彭昕先生应回
避表决。股东大会的召开时间将另行通知。
（二）预计关联交易类别和金额
关联交易类别 关联人 预计金额
向关联人销售商品 图途 人民币 23,000 万元
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（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
2016 年 1 月 1 日至披露日，公司及控股子公司与图途累计已发生的各类关
联交易的金额（含税）为人民币 15.1 万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
企业名称：图途（厦门）户外用品有限公司
注册地址：厦门市思明区东浦路 22 号二楼 Q40
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：黄承辉
注册资本与实收资本：人民币 2.75 亿元
统一社会信用代码/注册号：913502036647421542
经营范围：音像制品零售；电子出版物零售；图书、报刊零售；道路货物运
输（不含危险货物运输）；其他预包装食品批发；预包装食品零售；体育用品及
器材零售（不含弩）；体育用品及器材批发（不含弩）；厨房、卫生间用具及日用
杂货批发；首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物)；服装批发；鞋帽批发；纺织
品、针织品及原料批发；其他文化用品批发；文具用品批发；纺织品及针织品零
售；服装零售；鞋帽零售；厨房用具及日用杂品零售；其他日用品零售；工艺美
术品及收藏品零售（不含文物）；其他文化用品零售；照相器材零售；其他仓储
业（不含需经许可审批的项目）；广告的设计、制作、代理、发布；旅客票务代
理；信息技术咨询服务。
最近一个会计年度主要财务数据：根据图途提供的未经审计的财务报表，
2015 年图途实现营业收入约 5.37 亿元，净利润约 540 万元；2015 年期末总资产
约 7.03 亿元，净资产约为 3.23 亿元。
（二）与上市公司的关联关系
探路者持有图途 20%的股权，且公司委派董事、高级管理人员彭昕先生担任
图途董事。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则（2014 年修订）》第 10.1.3
条第（三）款及第 10.1.6 条第（一）款的规定，图途为探路者关联法人。
（三）履约能力分析
根据图途的历史经营情况、财务数据及基于对图途未来发展前景的预期和长
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期友好合作基础，本公司董事会认为关联人图途的履约能力较强，能够遵守约定
及时向本公司交付当期发生的关联交易货款。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
定价原则和依据：以市场价格为基础，根据自愿、公平、平等互利、诚实信
用的原则达成交易协议。
交易价格按市场公允价格执行；付款、结算方式参照行业普遍标准，按合同
约定执行。
（二）关联交易协议签署情况
2016 年度，公司尚未与图途签署相关协议。董事会审议通过与图途的日常
关联交易事项后，公司将继续与图途签署《期货订货合同》并在日常经营中根据
图途的补货需求与图途签署《货品购销合同》（或订单），双方通过上述协议具体
约定采买品牌的产品、数量及付款方式等事项。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
在公司增资图途前，双方已有多年业务往来并建立了良好的合作关系。公司
与关联方图途发生的交易属于双方正常性的业务往来，有利于促进公司线下业务
的发展，增加销售收入。
（二）关联交易的公允性
上述关联交易定价和结算方式，均以市场公允价格为基础，遵循公平合理的
定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况。
（三）关联交易的持续性
公司与图途已经形成了长期合作关系，上述日常交易将持续发生。公司主要
业务不会因此交易而对关联人形成依赖，不构成对上市公司独立性的影响。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
上述事项公司已事前向独立董事提交了所有资料，独立董事进行了事前审查
并表示认可，同意将上述事项作为议案提交董事会审议。公司与关联方图途发生
的关联交易按照“自愿、公平、平等互利、诚实信用”的原则进行，交易价格将
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参考市场价及双方历年交易价，交易价格公允，有利于公司经营及长远战略，符
合公司和全体股东的利益；关联董事彭昕先生回避表决，决策程序合法有效；该
事项不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东的利益的情况，公司独立
董事一致同意该关联交易。
六、备查文件
（一）公司第三届董事会第十九次会议决议；
（二）独立董事意见；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
探路者控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月二十九日
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