证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2016-019
探路者控股集团股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2016年3月23日探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）以邮件、
电话等形式通知召开公司第三届董事会第十九次会议，2016年3月28日会议以通
讯表决方式召开。本次董事会会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，
没有董事委托他人出席会议。会议由董事长盛发强先生主持，公司部分高级管理
人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程
的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于与北京行知探索文化发展股份有限公司及相关方签署<
股权认购与增资协议>的议案》
具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发
布的《关于与北京行知探索文化发展股份有限公司及相关方签署<股权认购与增
资协议>的公告》。
此项议案以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
2、审议通过《关于 2016 年度与图途日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发
布的《关于 2016 年度与图途日常关联交易预计的公告》。
本项关联交易尚需提交公司股东大会审议通过，届时关联股东彭昕先生应回
避表决。股东大会的召开时间将另行通知。
关联董事彭昕先生回避表决此事项。此项议案以 7 票赞成、0 票反对、0 票
弃权获得通过。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、其他深交所要求文件。
特此公告。
探路者控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月二十九日
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