股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2016-027
广西丰林木业集团股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次
会议通知于2016年3月18日以电话方式送达各监事，会议于2016年3月28日在公司
会议室现场召开，会议应到监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主
席宋华先生主持。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。会议的召
集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。出席本次会议的全体监事对
本次会议的各项议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式全体一致通过了以
下决议：
1、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司2015年度监事会工
作报告的议案》。
公司监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
2、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于<2015年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告>的议案》。
3、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司2015年度报告全文
及摘要的议案》。
公司监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号——
年度报告的内容与格式》（2014 年修订）、上海证券交易所《关于做好上市公司
2015年年度报告披露工作的通知》及年报工作备忘录有关规定的要求，对公司
《2015年度报告及年度报告摘要》进行了认真、仔细地审核，并提出了如下书面
审核意见。与会监事一致认为：
（1）公司《2015年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合《公司法》、
《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的相关法律、法规和《公司章程》等
公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司《2015年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、全面地反应出公司
的经营状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2015年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。我们保证公司2015年度报告所披露的信息真实、
准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
4、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更募集资金投资项目
及使用部分超额募集资金收购丰林亚创（惠州）人造板有限公司剩余25%股权的
议案》。
各监事认为：公司本次变更部分募集资金用途事项，适应市场发展及公司经
营政策的变动，符合公司实际情况和整体发展规划，有利于公司加快市场布局，
增强公司的核心竞争力，提高募集资金使用效率。没有违反中国证监会、上海证
券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，没有损害公司和股东利
益。该事项的审议程序符合相关法律法规的规定，同意该议案待提交公司股东大
会审议通过后实施。
5、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于将剩余募集资金永久补
充流动资金的议案》。
各监事认为：公司本次将剩余募集资金用于永久补充流动资金，将有助于提
高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益，符合
中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法(2013年修订)》的相关规定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的
情形。公司监事会同意公司将剩余募集资金永久补充流动资金，同意该议案待提
交公司股东大会审议通过后实施。
6、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于延期实施第一期员工持股
计划的议案》
各监事认为：公司在实施员工持股计划期间，严格按照中国证券监督委员会
《关于上市公司实行员工持股计划试点的指导意见》和上海证券交易所《上市公
司员工持股计划信息披露工作指引》等法律法规的相关规定积极开展相关工作。
延期实施第一期员工持股计划符合全体股东的利益，不会对公司发展战略、经营
规划等方面造成重大不利影响，也不会对员工持股计划的方案产生影响，同意该
议案提交公司股东大会审议通过后实施。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司监事会
2016年3月30日
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