证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：2016-009
大秦铁路股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 3 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市迎泽南街 19 号太原铁道大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,484,985,854
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.79
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次现场会议采取分别审议，集中表决的方式对各项议案进行审议， 符合
《中华人民共和国公司法》及《大秦铁路股份有限公司章程》的规定。公司董事
长赵春雷先生、副董事长俞蒙先生因工作原因不能出席本次会议，根据《公司章
程》规定，其他 7 名出席会议的董事共同推举董事关柏林先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事赵春雷先生、俞蒙先生因工作原因未能
出席；独立董事王立彦先生、李孟刚先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事郝亚勇先生、张忠义先生因工作原因未
能出席；
3、公司董事会秘书黄松青先生出席本次会议，其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 独 立 董 事 候 选 9,473,827,264 99.88 是
人杨万东先生
1.02 独立董事候选 9,473,784,563 99.88 是
人昝志宏先生
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比
（%） 例
（%
）
1.01 独立董事候选人杨 301,733,728 96.43
万东先生
1.02 独立董事候选人昝 301,691,027 96.42
志宏先生
(三) 关于议案表决的有关情况说明
会议所列议案全部审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市众鑫律师事务所
律师：张燮峰、马珣
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出
席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、
表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
大秦铁路股份有限公司
2016 年 3 月 30 日
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