第四届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临 2016-010】
大秦铁路股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大秦铁路股份有限公司第四届董事会第十二次会议于 2016 年 3 月 29 日以通讯
表决方式召开，会议通知于 2016 年 3 月 23 日以书面和电子邮件形式送达各位董事
及监事，应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。本次会议符合《中华人
民共和国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》和《大秦铁路股份有限公司董事
会议事规则》的有关规定。
经认真审议，会议通过以下议案：
议案一、关于调整董事会提名委员会委员及主任的议案：鉴于公司第四届董事
会董事成员有所调整，会议决议董事会提名委员会委员调整为：李孟刚先生、俞蒙
先生、杨万东先生。李孟刚先生担任提名委员会主任。
表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
议案二、关于调整董事会审计委员会委员的议案：鉴于公司第四届董事会董事
成员有所调整，会议决议董事会审计委员会委员调整为：王立彦先生、昝志宏先生、
黄松青先生。
表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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议案三、关于调整董事会薪酬与考核委员会委员及主任的议案：鉴于公司第四
届董事会董事成员有所调整，会议决议董事会薪酬与考核委员会委员调整为：杨万
东先生、昝志宏先生、窦进忠先生；杨万东先生担任董事会薪酬与考核委员会主任。
表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 30 日
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