证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2016-029
深圳市大富科技股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2015 年 3 月 18 日以邮件/电话
方式向各监事发出公司第二届监事会第二十三次会议通知。本次会议于 2016 年 3 月 28 日
在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2 三层会议室召开。会议应到 3
人，本届监事会监事郭国庆、职工代表监事朱小芳、冯小敏共 3 名监事均出席了本次会议，
监事会主席郭国庆主持了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》等有关法律、法规的规定。
全体监事经表决，通过如下议案：
一、关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
公司第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名孟文莉女士为公司第三届监事会非职工代表
监事候选人（简历详见附件）。
公司原监事会主席郭国庆先生任期届满后不再担任监事职务，且不担任公司其他职务。
公司监事会对郭国庆先生在担任监事会主席任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感
谢。
本议案将提交 2015 年年度股东大会审议，上述非职工代表监事候选人经股东大会审议
通过后，将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍
应按照有关规定和要求履行监事职务。
本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
二、关于 2015 年年度报告及摘要的议案
监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司 2015 年年度报告的程序符合法律、法
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规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015 年度经营的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
《关于 2015 年年度报告披露的提示性公告》同时刊登在 2015 年 3 月 30 日的《证券时报》、
《上海证券报》和《中国证券报》。
本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
三、关于《2015 年度监事会工作报告》的议案
《2015 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
四、关于《2015 年度财务决算报告》的议案
本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
五、关于 2015 年度利润分配预案的议案
本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
六、关于《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
监事会经认真审核，认为：公司 2015 年度募集资金的使用科学合理，符合深圳证券交
易所相关管理办法及规定，募集资金专项报告真实可靠，反映了公司 2015 年度募集资金的
存放与使用情况。
本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
七、关于 2015 年度计提资产减值准备的议案
本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
八、关于《2015 年度内部控制自我评价报告》的议案
监事会经认真审核，认为：2015 年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券
交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理
框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业
务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司
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内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司 2015 年度内部控制
自我评价报告是真实、有效的。
本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
九、关于第三届监事会监事薪酬的议案
公司参照第二届监事会的薪酬状况，并结合自身实际情况，拟确定第三届监事会监事薪
酬（税前）如下：1、在公司兼任职务的监事按照公司职务薪酬标准领取薪酬，不额外领取
监事薪酬；2、不兼任公司职务的监事薪酬标准为每年 20 万元人民币；3、两位职工代表监
事领取公司职位薪酬，不额外领取监事薪酬。公司可根据行业状况及公司生产经营实际进行
调整。
本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
特此公告！
深圳市大富科技股份有限公司
监事会
2016 年 3 月 28 日
附件：非职工监事候选人简历
孟文莉女士，中国香港籍，出生于 1968 年，硕士研究生。1990 年 7 月至 1991 年
10 月任东源电子有限公司高级文员；1991 年 10 月至 1993 年 3 月年任蚬华微波制品有
限公司秘书；1993 年 3 月至 1994 年 7 月任德曼妮时装（深圳）有限公司翻译；1994
年 7 月至 2008 年 4 月就职于盐田国际集装箱码头有限公司，历任秘书、行政秘书、董
事会秘书主任、经理；2008 年 4 月至 2010 年 10 月任深圳中航健身时尚股份有限公司
副总经理兼董事会秘书；2010 年 10 月至 2013 年 7 月历任深圳市大富科技股份有限公
司总裁助理、副总经理。2014 年 10 月至今任深圳市大富科技股有限公司副总裁。
孟文莉女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条
所规定的情形。
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