证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2016-11
广东广弘控股股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广弘控股股份有限公司于 2016 年 3 月 18 日以电子邮件和传真方式发出
第八届监事会第五次会议通知，会议于 2016 年 3 月 28 日在公司会议室召开。会
议应到监事 5 人，实到 5 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议
由监事会主席林文生先生主持。会议审议并一致通过了如下议案：
一、审议通过公司 2015 年度监事会工作报告（详见同日在巨潮资讯网发布
的《公司 2015 年度监事会工作报告》）；
表决结果：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
二、审议通过公司 2015 年年度报告及其摘要；
经审核，监事会认为董事会编制和审议广东广弘控股股份有限公司2015年
年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
表决结果：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
三、审议通过公司 2015 年度财务决算报告；
表决结果：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
四、审议通过公司 2015 年度利润分配预案；
表决结果：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
五、审议通过《关于对公司内部控制评价报告的意见》；
监事会对公司出具的《内部控制评价报告》进行了认真审阅，认为公司根据
《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公
司内部控制建设的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司目前经营业务
的实际情况，建立健全了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发
展需要的内部控制体系。内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部
控制的实际情况，我们同意《公司 2015 年内部控制评价报告》。
表决结果：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
上述第一、二、三、四项议案尚需提交 2015 年度股东大会审议通过。
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司监事会
二 O 一六年三月三十日
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