证券代码:601038 证券简称:一拖股份 公告编号:临 2016-10
第一拖拉机股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
第一拖拉机股份有限公司(“公司”)第七届监事会第二次会议于 2016 年 3
月 29 日在河南省洛阳市建设路 154 号召开。会议应出席监事 6 名,现场出席 5
名,委托出席 1 名。经与会监事认真审议有关议案,形成以下决议:
一、审议通过公司《2015 年年度报告及其摘要、公司 2015 年度业绩公告》
监事会认为:公司 2015 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公
司《章程》和公司内部管理制度的规定;报告符合上市规则及会计准则的要求,
真实、准确、完整地反映了公司的经营成果和财务状况。截止监事会决议签署之
日,未发现参与 2015 年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司 2015 年度监事会报告尚需提交公司 2015 年度股东周年大会审议。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过公司《2015 年度股息分配预案》
监事会认为:拟提交股东大会审议的公司 2015 年度股息分配预案符合公司
现金分红政策的规定,同意将公司 2015 年度股息分配预案提交公司 2015 年度股
东周年大会审批。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过公司《2015 年度社会责任报告》
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见公司于 2016 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站发布的《2015 年度社
会责任报告》。
四、审议通过公司《2015 年度内部控制评价报告》
监事会认为:公司内部控制评价报告能够如实反映公司内部控制制度的建立
和实施的实际情况,对报告内容无异议。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见公司于 2016 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站发布的《2015 年度内
部控制评价报告》。
五、审议通过公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见公司于 2016 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站发布的《募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》。
特此公告
第一拖拉机股份有限公司监事会
2016年3月29日
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