证券代码:601038 证券简称:一拖股份 公告编号:临 2016-09
第一拖拉机股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
第一拖拉机股份有限公司(“公司”)第七届董事会于 2016 年 3 月 29 日在河
南省洛阳市建设路 154 号公司营业地召开第三次会议(“本次会议”),本次会议
应出席董事 11 名,现场出席董事 10 名,委托出席董事 1 名。本次会议由董事长
主持,经与会董事认真审议有关议案,形成以下决议:
一、审议通过公司《2015 年董事会报告》
同意公司2015年董事会报告。
表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。
该报告尚需公司2015年度股东周年大会审议批准。
二、审议通过公司《2015 年度财务报告》
同意公司 2015 年度财务报告。
表决结果:11 票同意,0 票弃权,0 票反对。
该报告尚需公司 2015 年度股东周年大会审议批准。
三、审议通过《关于分派公司 2015 年度股息的议案》
建议公司 2015 年度分派现金股息人民币 0.041 元/股(含税),合计分派股
息人民币 40,831,900 元。
表决结果:11 票同意,0 票弃权,0 票反对。
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公司 2015 年度股息分配预案尚需公司 2015 年度股东周年大会审议批准。
四、审议通过公司《2015 年年度报告及摘要、公司 2015 年度业绩公告》
同意公司2015年年度报告及摘要、公司2015年度业绩公告,并授权公司董事
会秘书根据公司上市地《上市规则》的规定和要求进行信息披露。
表决结果:11 票同意,0 票弃权,0 票反对。
五、审议通过公司《2015 年度社会责任报告》
表决结果:11 票同意,0 票弃权,0 票反对。
详见公司于本公告同日在上海证券交易所刊发的《2015 年度社会责任报
告》。
六、审议通过公司《2015 年度内部控制评价报告》
表决结果:11 票同意,0 票弃权,0 票反对。
详见公司于本公告同日在上海证券交易所刊发的《2015 年度内部控制评价
报告》。
七、审议通过公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果:11 票同意,0 票弃权,0 票反对。
详见公司于本公告同日在上海证券交易所刊发的《募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》。
八、审议通过《关于聘任公司 2016 年度财务审计机构、内控审计机构及酬
金的议案》
根据公司 2014 年股东周年大会授权,董事会同意公司向信永中和会计师事
务所(特殊普通合伙)(“信永中和”)支付 2015 年度财务审计费用人民币 142
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万元整,内控审计费用人民币 40 万元整。
同意提请公司股东大会批准继续聘任信永中和担任公司 2016 年度财务审计
及内控审计机构,聘期自公司 2015 年度股东周年大会批准之日起至 2016 年度股
东周年大会召开日止,并授权公司董事会参照 2015 年度标准确定审计费用。
表决结果:11 票同意,0 票弃权,0 票反对。
该议案尚需公司 2015 年度股东周年大会审议批准。
九、审议通过公司《2016 年度财务预算报告》
表决结果:11 票同意,0 票弃权,0 票反对。
十、审议通过《关于公司申请 2016 年度融资规模的议案》
同意公司 2016 年向外部金融机构申请最高不超过 35 亿元的融资额度,期限
自 2016 年 4 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日止。授权公司总经理在上述额度内决定
融资方案等事宜,并代表公司签署相关合同等文件。
表决结果:11 票同意,0 票弃权,0 票反对。
十一、审议通过《关于为子公司提供委托贷款及担保的议案》
1、同意公司向子公司提供委托贷款,且任一时点最高余额不超过董事会批
准的上限金额(明细见下表),有效期内额度可循环使用,额度有效期自公司董
事会批准之日起至公司 2016 年股东周年大会召开日止。授权公司总经理在上述
额度内决定委托贷款事宜,代表公司签署有关合同及文件。
序号 借款人 任一时点最高委贷余额(万元)
1 一拖(洛阳)神通工程机械公司 11,400
2 一拖(洛阳)搬运机械有限公司 900
3 一拖(洛阳)叉车有限公司 4,700
4 一拖国际经济贸易有限公司 30,000
合计 47,000
表决结果:11 票同意,0 票弃权,0 票反对。
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2、同意公司为子公司融资提供担保,且任一时点最高余额不超过董事会批
准的上限金额(明细见下表),额度有效期内可循环使用。
序号 借款人 任一时点最高担保余额(万元)
1 一拖(洛阳)神通工程机械公司 4,500
2 一拖(洛阳)搬运机械有限公司 1,400
2,300 万欧元
3 一拖(法国)农业装备有限公司
(约合 16,100 万元人民币)
4 洛阳长兴农业机械有限公司 50,000
5 一拖(姜堰)动力机械有限公司 3,000
合计 75,000
公司对一拖(姜堰)动力机械有限公司提供担保不需公司股东大会审议批准,
其担保额度有效期自公司 2015 年度股东周年大会召开之日起至 2016 年股东周年
大会召开日止。
公司为一拖(洛阳)神通工程机械有限公司、一拖(洛阳)搬运机械有限公
司、一拖(法国)农业装备有限公司、洛阳长兴农业机械有限公司提供担保尚需
经公司 2015 年度股东周年大会审议批准。其担保额度有效期自公司 2015 年度股
东周年大会批准之日起至 2016 年度股东周年大会召开日止。
授权公司总经理在上述额度内决定担保事宜,代表公司签署有关合同及文
件。
表决结果:11 票同意,0 票弃权,0 票反对。
公司对子公司有关担保详情见本公司于 2016 年 3 月 30 日在上海证券交易
所网站刊发的《关于公司对外担保的公告》。
十二、审议通过《关于为东方红商贷业务经销商提供担保的议案》
同意公司为东方红商贷业务经销商提供担保,且任一时点担保余额不超过人
民币 12,626 万元,额度有效期内可循环使用。授权公司总经理决定担保方案并
签署相关文件。
该担保及授权事项尚需经公司 2015 年度股东周年大会审议批准。担保额度
有效期自公司 2015 年度股东周年大会批准之日起至 2016 年度股东周年大会召开
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日止。
表决结果:11 票同意,0 票弃权,0 票反对。
公司对东方红经销商担保有关详情见本公司于 2016 年 3 月 30 日在上交所
网站刊发的《关于公司对外担保的公告》。
十三、审议通过《关于公司以自有闲置资金购买理财产品的议案》
同意公司使用自有闲置资金购买银行发行的保本型短期理财产品,购买的理
财产品任一时点余额不超过人民币 8 亿元,累计发生额不超过公司最近一期经审
计净资产的 50%,期限自董事会批准之日起至 2017 年 3 月 31 日止。授权公司总
经理在批准的额度内决定具体理财方案并签署有关合同及文件。
表决结果:11 票同意,0 票弃权,0 票反对。
有关详情见本公司于 2016 年 3 月 30 日在上交所网站刊发的《关于公司以
自有闲置资金购买理财产品的公告》
十四、审议通过《关于公司回购部分 H 股一般性授权的议案》
提请公司股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会以特别决议案审
议批准授权公司董事会根据市场情况和公司需要,在符合法律、行政法规、《公
司章程》的前提下,在相关授权期间,适时决定回购不超过公司已发行境外上市
外资股(H 股)10%的 H 股股份。
表决结果:11 票同意,0 票弃权,0 票反对。
十五、审议通过《关于公司投资建设现代农业装备驾驶室自动化工厂项目
的议案》
表决结果:11 票同意,0 票弃权,0 票反对。
十六、审议通过《关于召开公司 2015 年度股东周年大会、2016 年第一次 A
股类别股东大会、2016 年第一次 H 股类别股东大会的议案》
鉴于上述议案一、二、三、八、十四及议案十一、十二中的部分担保事项等
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尚需股东大会审议批准。其中,第十四项议案需提交公司类别股东大会审议。董
事会决定召集公司 2015 年度股东周年大会,2016 年第一次 A 股类别股东大会和
2016 年第一次 H 股类别股东大会。授权董事长在符合公司《章程》规定的情况
下,酌情决定上述会议的召开时间、地点、议程等事项。
表决结果:11 票同意,0 票弃权,0 票反对。
公司《2015 年度股东周年大会会议通知》、《2016 年第一次 A 股类别股东大
会通知》和《2016 年第一次 H 股类别股东大会通知》将另行公告。
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会
2016 年 3 月 29 日
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