证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2015-006
宁波高发汽车控制系统股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会
议于2016年3月29日14:00在公司四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知
已于2016年3月19日以电子邮件和电话的方式发出。会议由公司董事长钱高法先生召集
并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中吴勇敏、吴伟明以通讯方式出席
会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2015 年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（二）审议通过了《2015 年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（三）审议通过了《2015 年度财务决算报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（四）审议通过了《2016 年度财务预算报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（五）审议通过了《2015 年度利润分配预案》
公司本年度拟以2015年末的总股本14,097万股为基数，每10股派发现金红利6.00元
（含税），共计8,458.20万元，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行资本
公积转增股本。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在过去五年为公司进行审计工作的过程中，表
现出较高的业务水准和专业素养。从公司审计工作持续性和完整性角度考虑，拟续聘立
信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报表审计机构，聘期一年。公
司 2015 年度支付的审计费用为 55 万元。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（七）审议通过了《2015 年年度报告》全文及摘要
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（八）审议通过了《公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（九）审议通过了《公司独立董事 2015 年度述职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（十）审议通过了《关于 2016 年度公司向银行申请授信额度的议案》
为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要，未来一年公司（包括公司全资子
公司）拟向各银行申请授信额度总计为不超过人民币 50,000 万元，授信期限为 1 年，自
公司与银行签订具体合同之日起计算。授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、
信用证额度、银行票据额度等。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（十一）审议通过了《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（十二）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议
案》
公司拟对最高额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金由股东大会授权董事会
进行现金管理，授权期限为一年，用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财
产品以及进行结构性存款。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况
下滚动使用。
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公
司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上额度
内的资金只能用于进行结构性存款或购买保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购
买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（十三）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议
案》
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，公司拟对最高
额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金由股东大会授权董事会进行现金管理，授
权期限为一年，主要用于进行结构性存款及购买银行、证券公司或信托公司等金融机构
的保本型理财产品。不得用于股票、期货及其衍生产品等高风险投资。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（十四）审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流
动资金的议案》
为了抓住市场机会，在募投项目“变速操纵系统产品扩产项目”审议通过后，公司迅
速开始实施项目建设工作。在保证项目顺利进展的前提下，公司充分利用现有技术优势
和行业经验，优化项目的各个环节，加强费用控制和管理；在项目建设过程中，本着节
约、合理的原则，科学、审慎地使用募集资金，通过严格规范采购、建设制度，在保证
项目质量和控制实施风险的前提下，较好地控制了设备采购的成本，降低了项目实施费
用。2015 年度，该项目实现销售收入 18,930.11 万元，净利润 3,872.94 万元，项目已达
到预计效益
因该募投项目已达产并实现预计效益，无需继续投资。为进一步提高募集资金的使
用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经营业绩，公司拟将募投
项目“变速操纵系统产品扩产项目”结项，节余募集资金人民币 6,147.64 万元（含利息收
入）全部用于永久性补充公司流动资金。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（十五）审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》
由于公司第二届董事会独立董事吴勇敏先生因个人原因辞去公司独立董事职务，根
据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需增补 1 名独立董事。公司董事会提名
委员会审查了荆娴女士的职业、学历、职称、详细的工作经历及全部兼职等情况后，提
名荆娴女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期与第二届董事会相同。
公司提名委员会确认被提名人与宁波高发汽车控制系统股份有限公司之间不存在
任何影响被提名人独立性的关系，被提名人荆娴女士具备较丰富的会计专业知识和经验，
为注册会计师，并已取得独立董事资格培训结业证书，符合有关法律法规的要求，因此
提名荆娴女士为本公司第二届董事会独立董事候选人。
荆娴女士的个人简历：
荆娴：中国国籍，无永久境外居留权，1962 年出生，浙江大学宁波理工学院管理学
院会计学副教授，获得东北财经大学经济学学位、东北大学财务管理方向硕士学位、美
国罗斯福大学工商管理硕士学位、上海东华大学管理科学与工程专业（金融方向）博士
学位。曾任职于辽宁省沈阳市财政局、辽宁省沈阳市外经贸局。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（十六）审议通过了《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》
董事会决定召开2015年年度股东大会。具体内容详见关于召开2015年年度股东大会
的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
上述第二、三、四、五、六、七、十、十二、十三、十四、十五项议案尚需提交股
东大会审议批准。
特此公告。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会
二零一六年三月三十日
首页
微信公众号
证券之星APP
