603788 宁波高发 2015 年年度报告摘要
公司代码：603788 公司简称：宁波高发
宁波高发汽车控制系统股份有限公司
2015 年年度报告摘要
一 重要提示
1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站
等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 宁波高发 603788 无
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 朱志荣 彭丽娜
电话 0574 – 8816 9136 0574 – 8816 9136
传真 0574 – 8816 9136 0574 – 8816 9136
电子信箱 nbgaofa@163.com nbgaofa@163.com
1.6 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度财务状况的审计，公司 2015 年度实
现归属于母公司所有者的净利润 112,395,588.66 元，按母公司实现的净利润的 10%提取法定盈
余公积金 11,201,988.90 元，加上年初未分配利润 183,750,932.50 元，扣除 2015 年已分配现金股
利 47,880,000.00 元，2015 年可供分配利润为 237,064,532.26 元。
公司本年度拟以 2015 年末的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），共计 8,458.20
万元，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。
本预案尚需公司股东大会审议批准。
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二 报告期主要业务或产品简介
2.1 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）公司主要业务
公司专业从事汽车变速操纵控制系统和加速控制系统产品的研发、生产和销售，主要产品包
括汽车变速操纵器及软轴、电子油门踏板、汽车拉索、电磁风扇离合器四大类。
报告期内，公司主营业务未发生变化。
（二）经营模式
1、生产模式
公司所属行业为汽车零部件制造业，公司主要是作为整车制造商的一级配套商直接向其配套
供货。由于每一款汽车都有不同的技术规格，零部件供应商需要根据不同车型设计与之配套的零
部件，因此公司主要采用―以销定产‖的生产模式，根据客户的订单组织设计与生产。公司已经形成
了产品研究开发、加工、产品组装、最终性能检测等在内的完整的业务流程。
2、采购模式
在采购环节方面，公司制定了严格的采购管理制度，在对供应商的选择从技术研发能力、质
量保证能力、设备生产能力、成本控制能力等多方面进行考核。公司对通过考核的供应商建立合
格供应商目录。每个年度，公司对供应商进行年度评定，审核评级，只有评定为 B 级以上的供应
商才能列入下一年度合格供应商名单。
3、销售模式
作为国内三十多家主机厂的一级供应商，公司产品的销售方式以直销为主，另有较少部分的
产品销售给其他零部件生产企业。公司凭借产品信誉，采用―以点带面，以面促点‖的销售方式不断
拓展新客户并不断扩大产品在已有客户中的销售份额。
在售后服务方面，公司建立了在主要客户所在地派驻售后技术人员的贴近客户的售后服务体
系。
（三）行业情况
汽车零部件行业基本与汽车行业同步，而汽车市场受宏观经济环境和国家产业政策导向的影
响较大。报告期内，国家宏观经济增速放缓，汽车行业增速出现了波动。报告期内第二季度以来，
汽车行业增速回落明显，作为相对滞后的行业上游的汽车零部件企业，行业增速回落效应在第三
季度显现。之后国家出台了支持新能源和小排量汽车发展的优惠政策，受该等因素等影响，行业
第四季度增速回暖。总体来看，报告期内，有以下特征：
1、产销总体平稳增长，但增速回落
2015 年我国汽车产销分别完成 2,450.33 万辆和 2,459.76 万辆，创历史新高，比上年分别增长
3.3%和 4.7%，总体呈现平稳增长态势，产销增速比上年分别下降 4.0 和 2.2 个百分点。
2、乘用车产量首次超过 2,000 万辆
2015 年乘用车产销分别完成 2,107.94 万辆和 2,114.63 万辆，比上年分别增长 5.8%和 7.3%，增
速高于汽车总体 2.5 和 2.6 个百分点，但比上年分别下降 4.4 和 2.6 个百分点。为首次超过 2,000 万
辆。目前，乘用车是我国汽车产品的主体，2015 年的比例进一步提高，已达到汽车总量的 86%。
从全年乘用车销售情况来看，四季度产销量增长明显，6～8 月销量低于同期，10 月份后迅猛增长。
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全年汽车行业呈现―中间低两头高‖的特征。
3、新能源汽车高速增长，但行业占比仍较低
2015 年新能源汽车生产 340,471 辆，销售 331,092 辆，同比分别增长 3.3 倍和 3.4 倍。其中纯电
动汽车产销分别完成 254,633 辆和 247,482 辆，同比分别增长 4.2 倍和 4.5 倍；插电式混合动力汽车
产销分别完成 85,838 辆和 83,610 辆，同比增长 1.9 倍和 1.8 倍。
4、自主品牌乘用车的市场份额提高
2015 年，自主品牌乘用车共销售 873.76 万辆，同比增长 15.3%，占乘用车销售总量的 41.3%，
比上年同期提高 2.9 个百分点。
2.2 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
报告期内，公司于 2015 年 1 月 12 日首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,420 万股，扣
除发行费用后实际净募集资金 30,896.06 万元。其中新增注册资本（股本）为人民币 3,420 万元，
资本公积为人民币 27,476.06 万元。首次公开发行新股后，公司流动资产、总资产和净资产均有较
大幅度上升。
报告期内公司无境外资产。
2.3 报告期内核心竞争力分析
（一）人才、研发优势
公司大力推进高层次人才队伍建设，通过人才引进、培养等方式，拥有了一支具有专业知识
和行业经验的研发团队。公司持续加大新产品/新车型的研发投入，紧密与主要客户及潜在新客户
保持同步研发；报告期内完成新产品开发/改进项目数十项。
（二）优秀客户资源优势
公司充分利用现有的优质客户资源，不断拓展新客户并积极向老客户推销其未使用的公司现
有产品并为其开发新产品，―以点带面‖并―以面促点‖，促进公司收入稳步增长；公司拥有的优秀客
户群体为公司长期持续稳定发展提供了保障。
（三）质量保证、成本控制优势
公司始终重视质量管理，建立了一套完整、严格的质量控制和管理体系，在原材料采购、产
品生产、产品检测等生产经营的各个环节都实施了严格的质量检验程序，以确保产品的品质和可
靠性；在保证质量的前提下，公司严格控制生产成本和管理费用，使公司产品具有较高的市场竞
争力。
（四）品牌战略优势
公司积极利用上市之契机，抓住机会提升企业品牌的知名度和美誉度，积极拓展产品领域，
抓住机会向产品上下游延伸并逐步向中高端市场布局。
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三 会计数据和财务指标摘要
单位：元 币种：人民币
本年比上年
2015年 2014年 2013年
增减(%)
总资产 1,013,798,798.71 556,100,840.68 82.30 450,475,274.66
营业收入 668,421,407.25 579,370,199.37 15.37 447,942,914.63
归属于上市公司股东的净利润 112,395,588.66 95,920,470.79 17.18 79,617,692.22
归属于上市公司股东的扣除非
103,289,056.24 93,842,035.12 10.07 72,480,023.01
经常性损益的净利润
归属于上市公司股东的净资产 730,861,047.90 338,139,446.99 116.14 270,946,976.20
经营活动产生的现金流量净额 22,535,859.76 51,839,223.97 -56.53 66,586,132.19
期末总股本 140,970,000.00 102,600,000.00 37.40 102,600,000.00
基本每股收益（元／股） 0.84 0.93 -9.68 0.78
稀释每股收益（元／股） 0.83 0.93 -10.75 0.78
减少14.60个
加权平均净资产收益率（%） 17.40 32.00 33.28
百分点
四 2015 年分季度的主要财务指标
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 165,479,171.80 180,428,682.25 151,355,140.54 171,158,412.66
归属于上市公司股东的净利润 26,894,769.99 29,819,213.06 25,536,654.18 30,144,951.43
归属于上市公司股东的扣除非
26,609,318.06 27,747,990.93 23,056,581.94 25,875,165.31
经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -34,876,256.96 7,805,915.46 11,070,944.22 38,535,257.04
五 股本及股东情况
5.1 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
单位：万股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积
比例 发行新 送 比例
数量 金转 其他 小计 数量
(%) 股 股 (%)
股
一、有限售条件股
10,260.00 100.00 417.00 417.00 10,677.00 75.74
份
1、国家持股
2、国有法人持股 615.60 6.00 615.60 4.37
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3、其他内资持股 9,644.40 94.00 417.00 417.00 10,061.40 71.37
其中：境内非国有
7,068.00 68.89 7,068.00 50.14
法人持股
境内自然
2,576.40 25.11 417.00 417.00 2,993.40 21.23
人持股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然
人持股
二、无限售条件流
3,420.00 3,420.00 3,420.00 24.26
通股份
1、人民币普通股 3,420.00 3,420.00 3,420.00 24.26
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
三、普通股股份总
10,260.00 100.00 3,420.00 417.00 3,837.00 14,097.00 100.00
数
2、 普通股股份变动情况说明
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1330 号文核准，公司于 2015 年 1 月 12 日成功向社
会公开发行人民币普通股（A 股）3,420 万股。经上海证券交易所自律监管决定书[2015]12 号文批准，
公司首次公开发行股票发行的 3,420 万股于 2015 年 1 月 20 日在上海证券交易所上市交易。本次发
行后公司总股本由 10,260 万股变更为 13,680 万股。
经公司第二届董事会第七次会议审议，公司 2015 年第二次临时股东大会批准，公司实施了限
制性股票激励计划，并于 2015 年 11 月 30 日完成了限制性股票激励计划的首次授予登记，向 160
名激励对象首次授予限制性股票 417 万股。本次授予后公司总股本由 13,680 万股变更为 14,097 万
股。
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
公司首次公开发行新股并上市后，总股本由 10,260 万股上升至 13,680 万股；公司实施限制性
股票激励计划后，总股本则由 13,680 万股上升至 14,097 万股；故 2015 年度加权股数相较 2014 年
度、2013 年度均有上升，相应的财务指标有所降低。若以 2015 年度加权股数为基数追溯调整， 2014
年度扣除非经常性损益后的基本每股收益从 0.91 元下降到 0.70 元；每股净资产从 5.42 元/股下降到
4.15 元/股。
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
无。
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(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位: 万股
年初限 本年解除 本年增加 年末限 解除限
股东名称 限售原因
售股数 限售股数 限售股数 售股数 售日期
股权激励锁定
朱志荣 0 0 30.00 30.00
期未满
股权激励锁定
周宏 0 0 10.00 10.00
期未满
中层管理人员及核心技 股权激励锁定
0 0 377.00 377.00
术/管理人员（共 158 人） 期未满
合计 0 0 417.00 417.00 / /
5.2 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
单位：万股 币种：人民币
股票及其衍生 发行价格 获准上市 交易终止
发行日期 发行数量 上市日期
证券的种类 （或利率） 交易数量 日期
普通股股票类
人民币普通股 2015-01-12 10.28 3,420.00 2015-01-20 3,420.00
限制性股票 2015-11-23 11.79 417.00
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
报告期内，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1330 号文核准，于 2015 年 1 月 12
日成功向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,420 万股。经上海证券交易所自律监管决定书[2015]12
号文批准，公司首次公开发行股票发行的 3,420 万股于 2015 年 1 月 20 日在上海证券交易所上市交
易，证券简称―宁波高发‖，证券代码―603788‖。
报告期内，经公司第二届董事会第七次会议审议通过并经公司 2015 年第二次临时股东大会审
议批准，公司实施了限制性股票激励计划，拟向激励对象总计授予 460 万股限制性股票。公司于
2015 年 11 月 23 日实施完成了激励计划的首次授予，向 160 名激励对象授予限制性股票 417 万股，
募集资金合计人民币 4,916.43 万元。本次授予完成后，公司总股本由 13,680 万股变更为 14,097 万
股。公司股票激励计划首次授予的限制性股票于 2015 年 11 月 30 日完成了股票登记手续。公司股
权激励计划限制性股票第一期解锁的预计上市流通日期不早于 2016 年 11 月 30 日。
(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
1、股份总数及股东结构变动情况
单位：股
实施股权激励后及报告
上市前 上市后
期末
股东名称
持股比 持股比 持股比例
股本 股本 股本
例（%） 例（%） （%）
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实施股权激励后及报告
上市前 上市后
期末
股东名称
持股比 持股比 持股比例
股本 股本 股本
例（%） 例（%） （%）
宁波高发控股有限公司 59,850,000 58.33 59,850,000 43.75 59,850,000 42.46
钱高法 9,275,040 9.04 9,275,040 6.78 9,275,040 6.58
钱国年 8,244,480 8.04 8,244,480 6.03 8,244,480 5.85
钱国耀 8,244,480 8.04 8,244,480 6.03 8,244,480 5.85
国信弘盛创业投资有限
6,156,000 6.00 6,156,000 4.5 6,156,000 4.37
公司
上海茂树股权投资有限
4,845,000 4.72 4,845,000 3.54 4,845,000 3.44
公司
宁波高发企业管理咨询
4,275,000 4.17 4,275,000 3.13 4,275,000 3.03
有限公司
浙江银泰睿祺创业投资
1,710,000 1.67 1,710,000 1.25 1,710,000 1.21
有限公司
社会公众股 34,200,000 25 34,200,000 24.26
限制性股票 4,170,000 2.96
合计 102,600,000 100.00 136,800,000 100.00 140,970,000 100.00
2、资产和负债结构的变动情况
单位：元 币种：人民币
项目 2015 年末 2014 年末 变动率 %
流动资产 857,745,379.82 421,511,981.24 103.49
非流动资产 156,053,418.89 134,588,859.44 15.95
资产总额 1,013,798,798.71 556,100,840.68 82.30
流动负债 257,844,267.68 217,346,060.52 18.63
非流动负债 25,093,483.13 615,333.17 3,978.03
负债总额 282,937,750.81 217,961,393.69 29.81
资产负债率 27.91% 39.19% -28.79
5.3 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户) 12,426
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 12,142
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
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(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
质押或冻
持有有限
股东名称 报告期内 期末持股 比例 结情况 股东
售条件股
（全称） 增减 数量 (%) 股份 数 性质
份数量
状态 量
宁波高发控股有限 境内非国有法
59,850,000 42.46 59,850,000 无
公司 人
钱高法 9,275,040 6.58 9,275,000 无 境内自然人
钱国年 8,244,480 5.85 8,244,500 无 境内自然人
钱国耀 8,244,480 5.85 8,244,500 无 境内自然人
国信弘盛创业投资
6,156,000 4.37 6,156,000 未知 国有法人
有限公司
上海茂树股权投资 境内非国有法
4,845,000 3.44 4,845,000 未知
有限公司 人
宁波高发企业管理 境内非国有法
4,275,000 3.03 4,275,000 无
咨询有限公司 人
浙江银泰睿祺创业 境内非国有法
1,710,000 1.21 1,710,000 未知
投资有限公司 人
全国社保基金一零
1,000,428 1,000,428 0.71 0 未知 未知
九组合
周火寿 824,490 824,490 0.58 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
全国社保基金一零九组合 1,000,428 人民币普通股 1,000,428
周火寿 824,490 人民币普通股 824,490
信诚人寿保险有限公司－中信证券－信诚
689,300 人民币普通股 689,300
人寿－中信银行定向资产管理计划（万能）
王书钦 485,400 人民币普通股 485,400
石庭波 439,000 人民币普通股 439,000
信诚人寿保险有限公司－中信证券－信诚
273,422 人民币普通股 273,422
人寿－中信银行定向资产管理计划（分红）
陆贵新 250,000 人民币普通股 250,000
胡文广 234,100 人民币普通股 234,100
陈健桐 210,000 人民币普通股 210,000
郭凤英 201,100 人民币普通股 201,100
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上述股东关联关系或一 公司已知各股东之间的关联关系为：钱高法与钱国年、钱国耀为
致行动的说明 父子关系，钱国年与钱国耀为兄弟关系；公司控股股东高发控股和公
司股东高发咨询均为钱高法、钱国年、钱国耀控制的企业（钱高法、
钱国年、钱国耀分别持有高发控股 36%、32%、32%的股权，分别持有
高发咨询 36%、32%、32%的股权）。
公司未知其他股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股 无
东及持股数量的说明
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
有限售条件股份可上市
交易情况
持有的有限售 限售条
序号 有限售条件股东名称 新增可上
条件股份数量 可上市交 件
市交易股
易时间
份数量
1 宁波高发控股有限公司 59,850,000 2018-1-20 注1
2 钱高法 9,275,040 2018-1-20 注1
3 钱国年 8,244,480 2018-1-20 注1
4 钱国耀 8,244,480 2018-1-20 注1
5 国信弘盛创业投资有限公司 6,156,000 2016-7-20 注2
6 上海茂树股权投资有限公司 4,845,000 2016-1-20 注3
7 宁波高发企业管理咨询有限公司 4,275,000 2018-1-20 注1
8 浙江银泰睿祺创业投资有限公司 1,710,000 2016-1-20 注3
9 朱志荣 300,000 注4
10 王先来 110,000 注4
上述股东关联关系或一 公司各股东之间的关联关系为：钱高法与钱国年、钱国耀为父子关系，
致行动的说明 钱国年与钱国耀为兄弟关系；公司控股股东高发控股和公司股东高发
咨询均为钱高法、钱国年、钱国耀控制的企业（钱高法、钱国年、钱
国耀分别持有高发控股 36%、32%、32%的股权，分别持有高发咨询
36%、32%、32%的股权）
附注：
1：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公
司股份，也不由公司回购该部分股份。
2：自公司股票上市之日起十八个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股
份，也不由公司回购该部分股份。
3：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股
份，也不由公司回购该部分股份。
4：有限售条件第九名和第十名股东所持有的股票为限制性股票，按照公司《限制性股票激励
计划》的有关规定锁定和解锁。
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603788 宁波高发 2015 年年度报告摘要
5.4 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
名称 宁波高发控股有限公司
单位负责人或法定代表人 钱高法
成立日期 2010 年 11 月 25 日
主要经营业务 股权投资
报告期内控股和参股的其他境内外 无
上市公司的股权情况
其他情况说明 无
报告期内控股股东未发生变更。
(二) 实际控制人情况
姓名 钱高法
国籍 中国
是否取得其他国家或地区居留权 否
主要职业及职务 2000 年至 2011 年 5 月，任宁波高发汽车拉索有限公司执行董
事、总经理；2011 年 6 月至今，任公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公 无
司情况
姓名 钱国年
国籍 中国
是否取得其他国家或地区居留权 否
主要职业及职务 2000 年至 2011 年 5 月，任宁波高发汽车拉索有限公司副总经
理；2011 年 6 月至今，任公司董事、总经理。
过去 10 年曾控股的境内外上市公 无
司情况
姓名 钱国耀
国籍 中国
是否取得其他国家或地区居留权 否
主要职业及职务 2000 年至 2011 年 5 月，任宁波高发汽车拉索有限公司监事；
2011 年 6 月至 2015 年 3 月，任公司副董事长、董事会秘书。
2015 年 3 月至今，任公司副董事长、总工程师
过去 10 年曾控股的境内外上市公 无
司情况
报告期内实际控制人未发生变更。
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(三) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
六 管理层讨论与分析
6.1 董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析
公司所属行业为汽车零部件制造业，主要从事汽车变速操纵控制系统和加速控制系统产品的
生产，产品包括汽车变速操纵器及软轴、电子油门踏板、汽车拉索、电磁风扇离合器等四大类，
为国内三十多家主机厂的一级供应商。
报告期内，公司管理层紧紧围绕公司发展战略和年度经营目标，勤勉尽责，科学决策，利用
公司上市之契机，着力推进了以下几个方面的工作：
（一）积极引进人才，加强队伍建设
报告期内，公司充分利用上市的有利条件，陆续引进了多名中高级人才，进一步充实和加强
了研发、技术、生产管理和质量管理队伍，为公司进一步提高新产品开发能力、改善和优化生产
质量管理水平从而提高产品质量打下了更为扎实的基础。
报告期内，公司于 2015 年 11 月 23 日实施了限制性股票激励计划的首次授予工作，向 160 名
符合条件的激励对象授予限制性股票 417 万股，授予价格 11.79 元/股，募集资金合计人民币 4,916.43
万元。本激励计划的实施，极大地增强了员工的凝聚力，激发了员工的积极性。
（二）持续加强研发投入，保持公司发展后劲
报告期内，公司持续加大新产品/新车型的研发投入，紧密与主要客户及潜在新客户保持同步
研发，不断加强和提高新产品的转化能力；报告期内完成新产品开发/改进项目数十项。报告期内，
公司新开发的变速操纵器在上汽通用五菱的 560、730 等车型投产并迅速上量，在扩大营收的同时，
进一步巩固了公司在国产操纵器领域的市场地位。
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报告期内，工程技术中心扩建项目推进顺利。实验室及试验、检测设备等陆续装备并投用，
大大提高了公司的试验和检测能力，为新产品开发创造了更好的条件。
报告期内，公司新增授予实用新型专利 18 项并申请 1 项发明专利。
（三）加强品牌建设，提升企业竞争力
公司紧紧抓住上市契机，发展品牌战略，以优良的产品质量保证市场美誉度，以周到的服务
保证客户满意度，使得公司产品市场竞争力进一步增强。报告期内，公司注册商标― ‖被评为驰
名商标。
（四）积极推进生产持续改善，优化生产流程，提高生产效率
公司不断加大投入研究改进和优化生产流程，采用半自动或自动化设备和生产线，争取实现
在不增加人员或尽量少增加人员的情况下，全面提高生产效率，保持公司―低成本、轻资产、高效
率、高质量‖的运营。
（五）募投项目稳步推进
公司按照既定的进度计划逐步有序地推进募集资金投资项目的实施。
截至本报告期末，变速操纵系统产品扩产项目累计投资 5,389.58 万元，土建厂房已经完工，
生产线已部分投产，该项目 2015 年度实现营业收入 18,930.11 万元，实现净利润 3,872.94 万元，达
到预计效益；加速控制系统产品扩产项目累计投资 2,546.32 万元，土建厂房已经完工，生产线已
部分投产，目前仍在陆续购置设备继续投入，该项目 2015 年度实现营业收入 4,890.40 万元，实现
净利润 670.97 万元；工程技术中心扩建项目累计投资 1,058.18 万元，尚在建设期，故本年尚未实
现效益。
（六）报告期内，公司于 2015 年 1 月 12 日向社会首次公开发行新股 3,420 万股，发行价格为
10.28 元/股，净募集资金 30,896.06 万元并成功于 2015 年 1 月 20 日在上海证券交易所挂牌上市。
6.2 报告期内主要经营情况
报告期内，公司营业收入为 66,842.14 万元，同比增加 15.37%；营业利润为 12,839.42 万元，同
比增加 16.63%；净利润为 11,239.56 万元，同比增加 17.18%；归属于上市公司所有者的净利润为
11,239.56 万元，同比增加 17.18%；经营活动产生的现金流量净额为 2,253.59 万元，同比减少 56.53%。
报告期内，就汽车行业而言，国内汽车行业产、销量分别达到 2,450.33 万辆和 2,459.76 万辆，
同比增长 3.25%和 4.68 %。其中，乘用车产销量同比增长 5.78%和 7.30 %，商用车产销量同比下降
9.97%和 8.97%。就公司而言，公司在商用车市场发展基本保持平稳，全年实现销售收入 13,747.13
万元，同比下降 4.95%，主要由卡车市场下降引起，卡车市场全年销售同比下降 16.96 %；与此同
时，公司进一步拓展乘用车市场，全年实现销售收入 52,791.28 万元，同比增长 23.32%。随着乘用
车销售收入的快速增长，乘用车销售收入占全年主营业务收入的比重进一步提高到 79.24%，同比
增长 5.01 个百分点；顺应市场需求，公司产品结构进一步优化。
报告期内，电子油门踏板销量继续保持快速增长，全年实现销售 9,780.79 万元，同比增长
54.78%。
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(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 668,421,407.25 579,370,199.37 15.37
营业成本 464,438,564.58 399,167,680.69 16.35
销售费用 31,982,062.64 26,565,492.95 20.39
管理费用 44,494,696.22 33,842,454.69 31.48
财务费用 -119,586.45 3,326,053.47 -103.60
经营活动产生的现金流量净额 22,535,859.76 51,839,223.97 -56.53
投资活动产生的现金流量净额 -292,880,350.13 -15,443,668.49 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 291,239,983.17 -32,321,652.56 不适用
研发支出 24,694,431.09 19,529,326.75 26.45
1、 收入和成本分析
（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成
毛利
入比上 本比上 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本 率
年增减 年增减 （%）
（%）
（%） （%）
汽车零部件 666,193,206.90 464,438,564.58 30.28 15.51 16.48 减少 0.58 个百分点
主营业务分产品情况
营业收 营业成
毛利
入比上 本比上 毛利率比上年增减
分产品 营业收入 营业成本 率
年增减 年增减 （%）
（%）
（%） （%）
变速操纵器
338,531,090.76 220,678,531.74 34.81 11.99 10.98 增加 0.60 个百分点
及软轴
汽车拉索 179,293,660.01 139,857,005.91 22.00 7.49 7.19 增加 0.22 个百分点
电子油门踏
97,807,909.49 70,546,370.01 27.87 54.78 60.80 减少 2.70 个百分点
板
电磁风扇离
17,918,470.31 11,225,826.03 37.35 -10.00 -6.25 减少 2.51 个百分点
合器
其他 32,642,076.33 22,130,830.89 32.20 32.93 63.23 减少 12.58 个百分点
主营业务分地区情况
营业收 营业成
毛利
入比上 本比上 毛利率比上年增减
分地区 营业收入 营业成本 率
年增减 年增减 （%）
（%）
（%） （%）
国内 666,193,206.90 464,438,564.58 30.28 15.51 16.48 减少 0.58 个百分点
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主要客户销售情况
客户 营业收入（元） 占主营业务收入比例 %
第一名 209,686,367.57 31.48
第二名 83,658,762.23 12.56
第三名 44,632,103.96 6.70
第四名 42,911,300.85 6.44
第五名 27,525,324.21 4.13
合计 408,413,858.82 61.31
（2）产销量情况分析表
生产量比上 销售量比上 库存量比上
主要产品 生产量 销售量 库存量
年增减（%） 年增减（%） 年增减（%）
变速操纵器及软轴 4,216,471 4,001,655 338,054 23.82 20.57 74.63
汽车拉索 24,170,855 24,310,685 882,162 1.62 2.91 1.51
电子油门踏板 2,036,893 1,819,181 82,600 96.44 72.52 65.96
电磁风扇离合器 14,134 15,884 863 -2.99 -3.56 264.14
产销量情况说明
报告期末发出商品的数量分别为：1）变速操纵器及软轴 327,332 台套；2）汽车拉索 1,934,899
根；3）电子油门踏板 250,210 台；4）电磁风扇离合器 1,010 台。
（3）成本分析表
单位：元 币种：人民币
分行业情况
本期金
上年同
成本 本期占 额较上
期占总 情况
分行业 构成 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
成本比 说明
项目 比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
汽车零部件 464,438,564.58 100.00 398,733,238.83 100.00 16.48
分产品情况
本期金
上年同
成本 本期占 额较上
期占总 情况
分产品 构成 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
成本比 说明
项目 比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
变速操纵器及
220,678,531.74 47.52 198,851,659.58 49.87 10.98
软轴
汽车拉索 139,857,005.91 30.11 130,476,468.38 32.72 7.19
电子油门踏板 70,546,370.01 15.19 43,872,666.77 11.00 60.80
电磁风扇离合
11,225,826.03 2.42 11,974,314.26 3.00 -6.25
器
其他 22,130,830.89 4.77 13,558,129.84 3.40 63.23
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主要供应商采购情况
供应商 采购金额（元） 占总采购额的比例 %
第一名 31,833,629.84 8.03
第二名 14,779,816.09 3.73
第三名 13,960,443.65 3.52
第四名 13,333,333.33 3.36
第五名 11,526,431.53 2.91
合计 85,433,654.44 21.54
2、 费用
单位：元 币种：人民币
变动比
科目 本期发生数 上年同期发生数 变动原因
例 %
主要系运费、仓储费、三包费和招待
销售费用 31,982,062.64 26,565,492.95 20.39
费增加所致
主要系上市费用、研发费、股权激励
管理费用 44,494,696.22 33,842,454.69 31.48
摊销费用增加所致
主要系募集资金到位后归还贷款利
财务费用 -119,586.45 3,326,053.47 -103.60
息减少所致
资产减值损失 1,623,266.56 2,144,580.20 -24.31 主要系应收账款周转加快所致
所得税 18,716,982.01 16,016,511.60 16.86 主要系本期利润总额增加所致
3、研发投入
（1）研发投入情况表
单位：元
本期费用化研发投入 24,694,431.09
本期资本化研发投入 0.00
研发投入合计 24,694,431.09
研发投入总额占营业收入比例（%） 3.69
公司研发人员的数量 79
研发人员数量占公司总人数的比例（%） 7.99
研发投入资本化的比重（%） 0.00
（2）情况说明
报告期内，公司研发费用支出 2,469.44 万元，同比增长 26.45%。
公司积极致力于新产品和新技术的开发与应用，保持与主机厂同步开发新产品以进一步拓展
市场。报告期内，公司共被授予实用新型专利 18 项并申请 1 项发明专利。
4、现金流
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生数 上年同期发生数 变动比例%
经营活动产生的现金流量金额 22,535,859.76 51,839,223.97 -56.53
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投资活动产生的现金流量金额 -292,880,350.13 -15,443,668.49 不适用
筹资活动产生的现金流量金额 291,239,983.17 -32,321,652.56 不适用
报告期内，现金流量表项目变化较大项目及其原因：
单位：元 币种：人民币
变动比
项目 本期发生额 上期发生额 变动金额
例 %
销售商品、提供劳务收到的现金 591,971,927.86 534,001,542.74 57,970,385.12 10.86
收到其他与经营活动有关的现金 3,839,970.57 3,172,723.89 667,246.68 21.03
购买商品、接受劳务支付的现金 403,227,766.07 330,874,139.34 72,353,626.73 21.87
支付给职工以及为职工支付的现
77,030,802.18 58,427,750.42 18,603,051.76 31.84
金
支付其他与经营活动有关的现金 36,681,606.59 26,280,935.53 10,400,671.06 39.57
取得借款收到的现金 33,900,000.00 -33,900,000.00 -100.00
偿还债务支付的现金 21,900,000.00 34,000,000.00 -12,100,000.00 -35.59
分配股利、利润或偿付利息支付
48,536,781.00 32,221,652.56 16,315,128.44 50.63
的现金
收回投资收到的现金 429,292,805.72 429,292,805.72 不适用
投资支付的现金 707,000,000.00 707,000,000.00 不适用
吸收投资收到的现金 372,740,300.00 372,740,300.00 不适用
支付其他与筹资活动有关的现金 11,063,535.83 11,063,535.83 不适用
报告期内：
（1）销售商品、提供劳务收到的现金同比增长 10.86%主要系收入增长所致。
（2）收到其他与经营活动有关的现金同比增长 21.03%主要系利息收入增加所致。
（3）购买商品、接受劳务支付的现金同比增长 21.87%主要系采购增加所致。
（4）支付给职工以及为职工支付的现金同比增长 31.84%主要系职工薪酬增加所致。
（5）支付其他与经营活动有关的现金同比增长 39.57%主要系研发费用增加所致。
（6）取得借款收到的现金同比下降 100%主要系归还银行贷款所致。
（7）偿还债务支付的现金同比下降 35.59%主要系银行贷款减少所致。
（8）分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长 50.63%主要系 2014 年度利润分配较上
年增加所致。
（9）收回投资收到的现金同比增加主要系到期理财产品赎回所致。
（10）投资支付的现金同比增加主要系购买理财产品所致。
（11）吸收投资收到的现金同比增加主要系首次公开发行股份及发行限制性股票资金到位所
致。
（12）支付其他与筹资活动有关的现金同比增加主要系发行费用增加所致。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
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(三) 资产、负债情况分析
资产及负债状况
单位：元 币种：人民币
本期期末数 上期期末数 本期期末金额
情况
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的 较上期期末变
说明
比例（%） 比例（%） 动比例（%）
货币资金 110,683,352.08 10.92 84,606,659.28 15.21 30.82
应收票据 244,137,786.25 24.08 138,549,341.16 24.91 76.21
应收账款 118,497,346.00 11.69 108,506,246.04 19.51 9.21
存货 95,068,346.80 9.38 74,551,933.32 13.41 27.52
固定资产 109,292,907.92 10.78 110,034,497.38 19.79 -0.67
递延所得税
18,065,906.67 1.78 1,135,491.72 0.20 1,491.02
资产
应付票据 84,250,000.00 8.31 85,244,000.00 15.33 -1.17
应付账款 115,645,985.71 11.41 84,908,753.07 15.27 36.20
其他说明
1、报告期末货币资金同比上升 30.82%，主要系募集资金到位及募投项目资金置换后，公司自
有资金增加所致。
2、报告期末应收票据同比上升 76.21%，主要系业务收入扩大且报告期内票据贴现同比减少所
致。
3、报告期末应收账款同比上升 9.21%，主要系业务收入扩大所致。
4、报告期末存货同比上升 27.52%，主要系发出商品上升所致。
5、报告期末递延所得税资产同比上升 1,491.02%，主要系限制性股票股权激励预计等待期内
可税前抵减的应纳税所得额计提递延所得税资产所致。
6、报告期末应付账款同比上升 36.20%，主要系期末业务扩大采购增加且应付票据支付减少所
致。
(四) 行业经营性信息分析
汽车零部件行业基本与汽车行业同步，而汽车市场受宏观经济环境和国家产业政策导向的影
响较大。报告期内，国家宏观经济增速放缓，汽车行业增速出现了波动。报告期内第二季度以来，
汽车行业增速回落明显，作为相对滞后的行业上游的汽车零部件企业，行业增速回落效应在第三
季度显现。之后国家出台了支持新能源和小排量汽车发展的优惠政策，受该等因素等影响，行业
第四季度增速回暖。总体来看，报告期内，有以下特征：
1、产销总体平稳增长，但增速回落
2015 年我国汽车产销分别完成 2,450.33 万辆和 2,459.76 万辆，创历史新高，比上年分别增长
3.3%和 4.7%，总体呈现平稳增长态势，产销增速比上年分别下降 4.0 和 2.2 个百分点。
2、乘用车产量首次超过 2,000 万辆，商用车同比回落明显
2015 年乘用车产销分别完成 2,107.94 万辆和 2,114.63 万辆，比上年分别增长 5.8%和 7.3%，增
速高于汽车总体 2.5 和 2.6 个百分点，但比上年分别下降 4.4 和 2.6 个百分点。为首次超过 2000 万
辆。目前，乘用车是我国汽车产品的主体，2015 年的比例进一步提高，已达到汽车总量的 86%。
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603788 宁波高发 2015 年年度报告摘要
从全年乘用车销售情况来看，四季度产销量增长明显，6～8 月销量低于同期，10 月份后迅猛增长。
全年汽车行业呈现―中间低两头高‖的特征。
3、新能源汽车高速增长，但行业占比仍较低
2015 年新能源汽车生产 340,471 辆，销售 331,092 辆，同比分别增长 3.3 倍和 3.4 倍。其中纯电
动汽车产销分别完成 254,633 辆和 247,482 辆，同比分别增长 4.2 倍和 4.5 倍；插电式混合动力汽车
产销分别完成 85,838 辆和 83,610 辆，同比增长 1.9 倍和 1.8 倍。
4、自主品牌乘用车的市场份额提高
2015 年，自主品牌乘用车共销售 873.76 万辆，同比增长 15.3%，占乘用车销售总量的 41.3%，
比上年同期提高 2.9 个百分点。
(五) 汽车制造行业经营性信息分析
1、产能状况
□适用√不适用
2、整车产销量
□适用√不适用
3、零部件产销量
√适用□不适用
按零部件类别
√适用□不适用
销量 产量
累计同 累计同
本年 去年 本年 去年
零部件类别 比增减 比增减
累计 累计 累计 累计
（%） （%）
变速操纵器及软轴 4,001,655 3,319,085 20.57 4,216,471 3,405,298 23.82
汽车拉索 24,310,685 23,623,477 2.91 24,170,855 23,786,297 1.62
电子油门踏板 1,819,181 1,054,484 72.52 2,036,893 1,036,887 96.44
电磁风扇离合器 15,884 16,471 -3.56 14,134 14,570 -2.99
按市场类别
□适用√不适用
4、新能源汽车业务
□适用√不适用
5、其他说明
□适用√不适用
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6.3 公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
1、行业竞争格局
从行业整体竞争格局来看，外资控制了我国汽车零部件销售的大部分市场份额，国产零部件
销售收入占全行业的比重较低，拥有外资背景的汽车零部件厂商占整个行业的大部分，在这些外
资供应商中，独资企业超过半数以上。受到资金、技术、人才和发展历史等因素的影响，内资企
业相对于国际知名汽车零部件企业，普遍规模较小，设备水平较低，整体竞争力不强。
2015 年，汽车行业面临经济下行压力，进入低速增长的―新常态‖。同时面对激烈的市场竞争，
国内汽车零部件企业只有加快产业整合步伐，通过联合重组，扩大企业规模，提升制造水平，才
能保持较强的市场竞争力。
2、 行业发展趋势
汽车零部件行业是汽车工业发展的基础。而汽车产业与国民经济的发展密切相关，其稳健发
展有利于我国经济的升级和转型。为支持汽车自主品牌的发展，同时为解决日益严峻的能源和环
保问题，近年来国家大力推动新能源汽车，鼓励小排量汽车，并出台了新能源车享受补贴、1.6 升
及以下排量乘用车车辆购置税减半等优惠政策。这些产业政策的推行极大的促进了汽车节能减排
技术的进步和产业结构的调整。节能减排成为我国汽车工业的重点发展方向。行业发展趋势呈现
出以下特点：
（1）自主汽车品牌的崛起将带动汽车零部件行业的发展
国家产业政策支持汽车自主品牌的发展，鼓励国内汽车生产厂商进行自主研发和自主汽车品
牌的建设，有力地推动了自主品牌整车企业的发展，逐渐形成了以吉利、比亚迪等为代表的具有
较强竞争实力的汽车自主品牌厂商。由于地缘及成本等因素，国内发展的自主品牌汽车厂商更倾
向于同本土零部件厂商合作，重视和本土零部件企业的长期战略合作关系，这为带动我国零部件
行业发展创造了基础条件。
（2）日益提高的节能环保要求推动新能源汽车及零部件技术水平逐渐提高
近年来，随着我国对环境保护、节能降耗的日益重视，节能、减排、低耗越来越成为汽车工
业发展的焦点。我国相继出台了一系列的汽车行业节能减排产业政策，对汽车零部件在环保、节
能、安全等方面的技术提出了更高的要求，给汽车零部件行业带来了诸多挑战。
（3）自主品牌企业在汽车零部件行业的竞争地位逐渐提高
外资或合资企业在汽车零部件领域相较于自主品牌企业具有一定的技术和管理方面的领先
优势，占有汽车零部件市场的大部分份额。但是近年来，自主品牌企业发展较快，部分实力较强、
技术先进的内资企业依靠提升技术水平、保证产品质量以及成本控制逐步进入汽车零部件采购体
系，并在市场竞争中占据一席之地。
(二) 公司发展战略
公司将始终秉承―诚信立业、自强不息、务实创新、开拓进取‖的企业精神，加快技术创新和产
品开发的步伐，不断提升公司产品的技术含量，开发满足客户需求的新产品，扩大市场份额，提
高公司品牌知名度；将依靠同步研发能力和稳定可靠的产品质量，发挥产品竞争优势，立足于国
内市场，努力把公司打造成为具有自主知识产权和核心技术，效益显著的汽车操纵控制系统产品
制造商。
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为了实现公司的发展战略和目标，公司将努力完善技术创新体系，加大新技术和新产品的开
发力度，提高产品的技术含量和附加值，促进企业的可持续发展；健全营销网络建设，全面提升
业务拓展和服务水平；寻求产能扩张，紧跟汽车及零部件产业集群和规模经济的步伐；积极拓展
国内外中高端市场；加大人力资源开发与管理力度，实施人才强企战略。
(三) 经营计划
鉴于汽车行业的发展现状，就公司内生性成长而言，本公司计划在 2016 年营业收入同比增长
8%-20%，同时将努力控制期间费用上升幅度低于营业收入的增长幅度，实现净利润同步增长。该
经营目标仅为公司 2016 年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表
公司对 2016 年度的盈利预测，能否实现取决于行业发展状况等诸多变化因素，存在较大不确定性，
请投资者注意投资风险。
为保证公司业绩稳定增长，顺利实现 2016 年度经营目标，公司将采取以下措施：
（1）继续保持并力争扩大上汽通用五菱、大众汽车、吉利汽车、江淮汽车等重点客户的市场
份额，进一步开拓新客户和现有客户的新产品市场；
（2）努力开拓上海通用、福特、长安等新客户、新市场；
（3）持续组织研发、技术、生产和质量部门人员联合攻关，进一步优化生产工艺路线、突破
瓶颈工艺，降员提效，保证低成本扩张产能，保证及时供货；
（4）加强质量管理，提高产品质量直通率及稳定性，降低质量成本；
（5）加强大宗物料的采购管理，降低材料采购成本；提高部分量大且外购成本较高的零部件
的自制率，发挥规模优势，降低材料成本；
（6）控制存货水平，降低资金占用和不合理损耗；
（7）继续做好募集资金的使用管理，提高资金使用效率。
（8）充分利用资本市场，寻找并抓住机会，力争早日实现外延性扩张，促进企业进一步发展。
(四) 可能面对的风险
1、政策风险
公司所属行业为汽车零部件制造业，与汽车制造行业息息相关，因此公司的生产经营受下游
汽车行业的发展状况影响较大。国家的产业政策，如交通、能源、环境保护等都会对汽车行业产
生影响，进而影响到汽车零部件行业。如城市限购、限牌措施等。
2、宏观经济下行及市场竞争风险
总体来看，我国 2016 年宏观经济增速仍然面临下行压力，汽车消费的增长也面临较大压力。
且由于我国汽车零部件市场空间较大，国际行业龙头企业纷纷在我国设立合资企业，直接生产并
销售产品。公司进一步发展需要同市场地位稳固和行业经验丰富的跨国巨头正面交锋，市场竞争
较为激烈。
3、技术风险
公司作为专业生产汽车操纵控制系统产品的企业，具备与整车制造商同步研发的能力。但是，
随着汽车市场规模的持续扩大，行业竞争的加剧，新车型的推出数量和频率都达到了一个新的高
度，公司将面临更多的新产品开发任务、更高的技术要求和更短的开发周期。如果公司在新产品
开发过程中因失误造成产品与整车厂的要求不符，或不能及时开发出与整车厂新车型相配套的产
品，将使公司的技术投入没有经济上的产出，公司将面临新产品开发带来的风险；同时，在进行
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技术储备和开发项目选择时，如果方向选择失误，将给公司技术水平的提升及未来发展战略的顺
利实施带来不利影响。
新能源车的快速发展和政策鼓励也使得技术路线的选择存在一定的不确定性并给予非传统汽
车零部件企业有弯道超车的机会。
4、管理风险
随着募集资金投资项目的顺利实施，将使公司的资产规模和产能规模获得较大幅度提升，在
业务快速发展的过程中，公司在产供销协调、优化资源配置、技术升级和自主创新等方面都将面
临较大的挑战，从而对公司董事会的决策能力及现有管理层在人力资源管理、财务管理和生产经
营管理上都提出了更高的要求和挑战，公司需要不断完善公司治理结构，提升决策效率和管理水
平。
5、产品质量风险
公司主要从事汽车操纵控制系统的生产，整车生产企业与公司签订的相关业务合同中约定，
公司应按照有关零部件技术协议、质量保证协议以及现行国家标准、行业标准的要求，向整车生
产企业提供符合质量、规格和性能规定的产品。若整车生产企业的产品因存在的缺陷而进行调查
时，如涉及公司提供的属于质保期内的产品，公司存在因产品质量问题导致的赔偿风险。
6、人力资源风险
公司从成立开始便重视人才的培养和引进，目前已经建立起具有丰富行业经验及专业知识的
核心技术团队。但是，公司所处汽车零部件行业涉及材料科学、铸造技术、金属加工、汽车电子、
产品检测等多个专业学科，技术要求高，更新速度快。随着公司生产规模的扩大，销售网络的进
一步铺开，为进一步提高技术优势和市场份额，公司需要不断补充研发、生产和销售方面的专业
人才，面对国内该行业高素质人才数量相对稀缺的局面，未来人才制约将会逐渐成为公司快速发
展的制约因素。
6.4 普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
公司 2013 年年度股东大会审议通过了自公司上市后生效执行的《公司章程》，根据该《公司
章程》，公司利润分配政策遵循以下规定：
1、利润分配原则：公司利润分配应重视对投资者的合理回报，利润分配政策应保持连续性和
稳定性并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可分配利润。
2、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采
用现金分红的利润分配方式。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
3、公司现金分红的具体条件和比例：在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，如无重大
投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的
利润不少于当年可分配利润的百分之三十。
4、公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公
司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的
条件下，提出股票股利分配预案。
5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占
用的资金。
6、公司利润分配方案的审议程序。
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公司 2013 年度股东大会审议通过了公司根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》并结合公司实际情况制订的《宁波高发汽车控制系统股份有限公司股东未来分红回报规划》。
公司上市后三年股东分红回报计划为：―公司满足现金分红条件的，应当进行现金分红；在此基础
上，公司将结合发展阶段、资金支出安排，采取现金、股票或现金股票相结合的方式，可适当增
加利润分配比例及次数，保证分红回报的持续、稳定。公司采用股票股利进行利润分配的，应当
考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；由于公司目前处于成长阶段，公司进行利
润分配时，现金分红在当次利润分配中所占最低比例为 20%；公司股利分配不得超过累计可供分
配利润的范围。‖
报告期内，公司实施了 2014 年度利润分配：以公司首次公开发行后的总股本 13,680 万股为基
数，每 10 股派发现金股利人民币 3.50 元（含税），总计派发现金股利人民币 4,788.00 万元，占年
度归属于上市公司股东的净利润的比率为 49.92%。
公司近三年（含报告期）的股利分红均遵照以上规定执行，分红比例均大于 30%。公司分红
政策未有调整。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
分红年度合并 占合并报表中
每 10 股送 每 10 股派 现金分红的
分红 每 10 股转 报表中归属于 归属于上市公
红股数 息数(元) 数额
年度 增数（股） 上市公司股东 司股东的净利
（股） （含税） （含税）
的净利润 润的比率(%)
2015 年 6.00 84,582,000.00 112,395,588.66 75.25
2014 年 3.50 47,880,000.00 95,920,470.79 49.92
2013 年 2.80 28,728,000.00 79,617,692.22 36.08
(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
单位：元 币种：人民币
现金分红的金额 比例（%）
2015 年 0.00 0.00
6.5 积极履行社会责任的工作情况
(一) 社会责任工作情况
1、坚持依法合规运营，保护全体股东和各相关方的合法权益
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规
定以及《公司章程》的要求，完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，有效运行公司内
控体系，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事和管理层均严格按照内控制度的要求规范运
行，切实维护公司、股东及其它相关方的合法权益。
2、认真履行信息披露义务，维护投资者良好关系
公司坚持信息披露工作真实、准确、完整、公平、及时，保证信息披露的效率和质量，满足
广大投资者的信息需要，为投资者理性决策提供依据。公司制定了《信息披露事务管理制度》指
导信息披露工作；指定董事会秘书负责信息披露工作；指定《上海证券报》、《中国证券报》为
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公司信息披露的报纸；公司严格按照有关法律法规真实、准确、完整、及时地披露有关信息，以
保证所有股东都能公平地获取信息。
3、严格遵守上市承诺，合理分红，回报股东
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》，结合公司实际情况，公司董事会制
订了《宁波高发汽车控制系统股份有限公司股东未来分红回报规划》。公司满足现金分红条件的，
应当进行现金分红；在此基础上，公司将结合发展阶段、资金支出安排，采取现金、股票或现金
股票相结合的方式，可适当增加利润分配比例及次数，保证分红回报的持续、稳定。
公司采用股票股利进行利润分配的，应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因
素；由于公司目前处于成长阶段，公司进行利润分配时，现金分红在当次利润分配中所占最低比
例为 20%；公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。
报告期内，公司实施了 2014 年度利润分配：以公司首次公开发行后的总股本 13,680 万股为基
数，每 10 股派发现金股利人民币 3.50 元（含税），总计派发现金股利人民币 4,788 万元，占年度
归属于上市公司股东的净利润的比率为 49.92%。
4、依法纳税，经济效益和社会效益共同成长
公司自成立以来，诚信经营，依法纳税，纳税额逐年增加。报告期内，公司依法缴纳各项税
费 6,800 余万元，为当地经济发展做出了应有的贡献。
5、保障职工权益
公司坚持以人为本的原则，视员工队伍为公司最宝贵的资产。在追求经济效益的同时，也同
步追求社会效益的最大化。在公司持续发展壮大的过程中，企业职工收入快速增长；公司积极为
职工提供各种职业技能和安全生产培训，提升职工的岗位适应能力和技能水平；公司高度重视安
全生产，连续被评为安全生产标化企业。
6、保护客户和供应商的合法权益
公司注重上下游产业链的权益保护。为客户提供质量稳定、交货及时、价格具有竞争力的产
品以保障客户的权益；为供应商合情合理定价、及时支付货款以保障供应商的合法权益。
(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明
公司及其控股子公司所属行业不属于环保部门规定的重污染行业。
七 涉及财务报告的相关事项
7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、
原因及其影响。
不适用。
7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影
响。
不适用。
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7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
报告期内，财务报表合并范围未发生变化。
7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出
说明。
不适用。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会
董事长：
2016 年 3 月 29 日
24/24
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