证券代码 600135 证券简称 乐凯胶片 编号 2016-004
乐凯胶片股份有限公司
六届二十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十三次会议通知
于 2016 年 3 月 16 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2016 年 3 月 28 日在公司
办公楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长滕方迁先
生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》
和公司《章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案：
一、公司 2015 年年度总经理工作报告的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
二、公司 2016 年经营方针的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
三、公司 2016 年经营计划的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
四、公司 2015 年年度财务决算报告的议案
本议案将提交公司 2015 年年度股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
五、公司 2016 年年度财务预算方案的议案
本议案将提交公司 2015 年年度股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
六、公司 2015 年年度利润分配预案的议案
按 2015 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 1,961,903.1 元后，
本公司可供股东分配的利润为 94,789,737.33 元。以截至 2015 年 12 月 31 日止
的总股本 372,991,735 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红
利 0.3 元（含税），共计派送现金红利 11,189,752.05 元（含税），占 2015 年
度归属于上市公司股东净利润的 30.53%，剩余未分配利润结转以后年度。
本议案将提交公司 2015 年年度股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
七、公司 2015 年年度独立董事工作报告的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
八、公司董事会审计委员会 2015 年年度履职情况报告的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
九、2015 年年度报告及其摘要的议案
本议案将提交公司 2015 年年度股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十、公司 2015 年年度董事会工作报告的议案
本议案将提交公司 2015 年年度股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十一、公司 2015 年年度内部控制自我评价报告的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十二、公司 2016 年年度日常关联交易事项的议案
本议案涉及关联交易，投票表决时关联董事依法进行了回避，其余董事审议
并一致通过了该议案。详见公司同日发布的日常关联交易公告。
本议案将提交公司 2015 年年度股东大会审议。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十三、为汕头乐凯胶片有限公司向工商银行申请 5000 万元人民币综合授信
提供担保的议案
为保障汕头子公司的生产经营，同意公司为汕头子公司提供此项担保，该担
保事项所需手续委托公司资产财务部办理。详见公司同日发布的担保公告。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十四、与建信基金管理有限责任公司合作进行咨询式投资理财的议案
为了有效利用短期闲置资金，公司结合资金平衡情况，拟将与建信基金管理
有限责任公司的咨询式理财合同延续至 2017 年 2 月 28 日。合作方式请参考公司
2010 年 1 月 29 日发布的 2010-002 号公告。2015 年该项目投资收益为 126.38 万
元。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十五、公司 2016 年度申请银行授信额度的议案
根据公司 2015 年度经营计划， 2016 年度拟申请银行综合授信额度如下：
工商银行：3 亿元人民币；
中国银行：2 亿元人民币；
交通银行：2 亿元人民币；
中信银行：2 亿元人民币；
建设银行：1 亿元人民币。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十六、公司 2016 年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议
案
根据公司 2016 年业务拓展需要，决定向航天科技财务有限公司申请集团授
信 8 亿元人民币（其中公司 7 亿元、汕头乐凯胶片有限公司 5,000 万元、保定乐
凯照相化学有限公司 2,000 万元、保定乐凯进出口贸易有限公司 3,000 万元，并
授权公司在授信额度内按需对各公司的额度进行调整，公司为各子公司的授信额
度提供担保）。授信期间为自申请成功之日起一年。
本议案将提交公司 2015 年年度股东大会审议。
关联董事回避表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十七、关于与航天科技财务有限责任公司开展存贷款等金融业务的议案
详见公司同日发布的关联交易公告。本议案将提交公司 2015 年年度股东大
会审议。
关联董事回避表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十八、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
为进一步提高公司募集资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东权
益，在保障公司生产经营、募投项目建设等需求的前提下，同意公司自本次董事
会审议通过之日起一年内，使用不超过人民币 3.6 亿元闲置募集资金进行现金管
理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限
不超过 12 个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司总经理办
理相关事项。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十九、2015 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
详见公司同日发布的 2015 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
二十、任守用董事 2015 年年度薪酬的议案
公司拟支付任守用董事 2015 年薪酬 302,940 元人民币。投票表决时任守用
董事依法进行了回避，其余董事审议并一致通过了该议案。
本议案将提交公司 2015 年年度股东大会审议。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
二十一、修订《公司章程》部分条款的议案
修订前 修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：
彩色相纸、感光材料、信息影像材料加工 彩色相纸、感光材料、照片与影像材料后
用药液及相关化学品、影像输出设备、数 期加工服务及周边配套产品销售、信息影
码影像材料（不含危险化学品）、膜及带 像材料加工用药液及相关化学品、影像输
涂层的膜类加工产品、导电浆料的研制、 出设备、数码影像材料（不含危险化学品）、
生产、销售（法律、法规国务院决定禁止 膜及带涂层的膜类加工产品、导电浆料的
或需审批的除外）；本企业所需的原辅材 研制、生产、销售（法律、法规国务院决
料、机械设备、配套产品、零部件及相关 定禁止或需审批的除外）；本企业所需的
技术的科研、生产、销售（国家有专项规 原辅材料、机械设备、配套产品、零部件
定的除外）。经营本企业自产产品和技术 及相关技术的科研、生产、销售（国家有
的出口业务和本企业所需的原辅材料、机 专项规定的除外）。经营本企业自产产品
械设备、零配件及相关技术的进口业务（国 和技术的出口业务和本企业所需的原辅材
家限定公司经营或禁止进出口的商品和技 料、机械设备、零配件及相关技术的进口
术除外）。 业务（国家限定公司经营或禁止进出口的
商品和技术除外）。
上述经营范围的文字描述以工商局最终核定结果为准。
本议案将提交公司 2015 年年度股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
二十二、关于召开 2015 年年度股东大会的议案
详见公司同日发布的 2015 年年度股东大会通知的公告。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会
2016 年 3 月 30 日
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