濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2016-022
濮阳惠成电子材料股份有限公司
关于使用自有资金设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
因业务发展需要，濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）
决定以自有资金人民币5,000万元在濮阳市投资设立全资子公司“濮阳惠成新材
料产业技术研究院有限公司”（暂定名，具体以工商行政管理部门核准为准）
。
2、公司于2016年3月29日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《
关于使用自有资金设立全资子公司的议案》。
3、本次的投资总额为人民币5,000万元，根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《对外
投资管理制度》的规定，本次对外投资事项属于公司董事会权限范围，无需提
交公司股东大会审议。
4、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无须经有关部
门批准。
濮阳惠成电子材料股份有限公司
二、设立全资子公司的基本情况
1、出资方基本情况
濮阳惠成电子材料股份有限公司
统一社会信用代码：91410900744099904P
法定代表人：王中锋
住 所：濮阳市胜利路西段
经营范围：生产、销售：氢化酸酐、封装材料、光电材料；经营货物与技
术
进出口业务，国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物与技术
除外。（法律法规规定经审批的，未获审批前不得经营）（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、设立全资子公司基本情况
公司名称：濮阳惠成新材料产业技术研究院有限公司（暂定名，具体以工
商注册最终核准名称为准）
注册资本：5,000万元
法定代表人：王中锋
企业类型：有限责任公司
注册地址：河南省濮阳市胜利路与华安路交叉九向西1000米路北30号
主营业务：新材料、环境保护的研究、技术服务、成果转化及化工产品销
售、检测和服务；经营货物与技术进出口业务。（以上项目中依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
出资方式：濮阳惠成拟以自有资金5,000万元，全资设立。
三、本次投资的目的及对公司的影响和存在的风险
濮阳惠成电子材料股份有限公司
1．对外投资的目的
为适应公司未来发展战略，优化资源配置，为公司发展注入新的动力。
2．对公司的影响
本次投资不会对公司业务独立性产生影响，对公司当期业绩没有重大影响
。
本次对外投资所投入的资金全部来源于公司自有资金，不会对公司的财务
状况和经营成果产生重大影响。
3．存在的风险
本次投资不能排除市场、宏观经济、社会政治及政策法律等方面带来的不
确定性以及管理方面的风险，敬请投资者关注投资风险。
四、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议
2、第二届监事会第九次会议决议
3、独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
2016年3月29日
首页
微信公众号
证券之星APP
