濮阳惠成电子材料股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳
证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独
立董事工作制度》等法律、法规和规范性文件有关规定，作为濮阳惠
成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立
判断的立场，现就公司第二届董事会第十二次会议相关事项发表如下
独立意见：
一、关于2015年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立
意见
经认真审阅公司编制的《2015年年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》，我们认为公司真实地反映了公司募集资金存放、使用与
管理情况，公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、
准确、完整。募集资金存放、使用、管理情况符合有关法律法规及公
司《募集资金管理制度》的相关规定，亦不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情况。
二、2015年度利润分配及资本公积金转增股本的独立意见
经审核，我们认为：公司董事会制定的《2015 年度利润分配及
资本公积金转增股本预案》符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，
符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害
公司及中小股东利益的情况。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司《2015 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地
反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。报告期内，公司
已根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经营
管理的实际情况，建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各
业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，
不存在重大缺陷。
四、关于 2015 年度公司控股股东及其他关联方占用资金和对外
担保情况的独立意见
经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用
及变相占用公司资金的情况；公司不存在为控股股东及其他关联方提
供担保和其他对外担保的情况。
五、关于提高闲置自有资金进行现金管理额度的独立意见
公司本次提高闲置自有资金进行现金管理的额度有利于提高资
金的使用效率，不会对公司正常生产经营活动造成不利影响，不存在
损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次提高闲置自
有资金进行现金管理额度的决策程序符合《公司章程》、《对外投资管
理制度》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关
规定。据此，我们一致同意公司将闲置自有资金进行现金管理的额度
提高至人民币 1.6 亿元。
六、关于使用自有资金设立全资子公司的独立意见
投资设立子公司有利于巩固和提升公司的市场竞争力，增强公司
持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，符合全体股东
利益和公司发展需要。本次对外投资履行了必要的表决程序，符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意本次对外投资事项。
七、关于聘任 2016 年度审计机构的独立意见
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务资格，
具备为上市公司提供财务报告审计和各种专项审计服务的经验和能
力，能够满足公司财务报告审计和各种专项审计工作要求；本次聘任
符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中
小股东利益。因此，同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为 2016 年度审计机构。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为濮阳惠成电子材料股份有限公司第二届董事会第十
二次会议相关独立意见之签字页）
独立董事： 李曙衢 任保增 胡卫升
2016年3月29日
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