濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2016-013
濮阳惠成电子材料股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月29日在公
司会议室召开了第二届监事会第九次会议，会议应到监事3名，实到监事3名。会
议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘秀民先生主
持，审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司<2015年年度报告>及其摘要的议案》
经认真审核，监事会认为公司对《2015 年年度报告和报告摘要》的编制和
审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体情况详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：通过；其中：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于公司2015年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
经认真审核，监事会认为公司2015年年度募集资金的管理、使用符合《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》
的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《2015年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司同日刊登于中
国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：通过；其中：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
三、审议通过《关于公司<2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>
的议案》
经立信会计师事务所审计，公司 2015 年度实现净利润 57,489,603.80 元。按
照《公司法》《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积金 5,748,960.38 元，提
濮阳惠成电子材料股份有限公司
取法定盈余公积金后的利润连同上年末的未分配利润，可供股东分配利润为
171,833,211.19 元。
公司 2015 年度的利润分配预案为：以公司 2015 年末总股份 80,000,000 股总
股本数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元人民币（含税）；同时，以
资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。
具体情况详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：通过；其中：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于<2015 年度内部控制自我评价报>的议案》
监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关的法律
法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。内部控制制
度在经营管理的各个过程和关键环节中起到了较好的防范和控制作用，能够为编
制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行和公
司经营风险的控制提供保证，维护了公司及股东的利益。公司《2015年度内部控
制自我评价报告》真实客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2015年度内部控制自我评价报》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业
板信息披露网站。
表决结果：通过；其中：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
五、审议通过《关于<续聘审计机构>的议案》
公司决定续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司 2016 年度审计机构，
聘期一年。
表决结果：通过；其中：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于<监事会工作报告>的议案》
表决结果：通过；其中：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
《监事会工作报告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网
站。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于公司<2015年财务决算报告>的议案》
《2015年财务决算报告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披
露网站。
表决结果：通过；其中：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
八、审议通过《关于提高闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
濮阳惠成电子材料股份有限公司
经审核，监事会认为公司本次提高闲置自有资金进行现金管理额度履行了必
要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，运用闲置自有资金进行现金
管理，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益
的情形，该事项决策程序合法、合规。
具体情况详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：通过；其中：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
九、审议通过《关于使用自有资金设立全资子公司的公告》
具体情况详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：通过；其中：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司监事会
2016年3月29日
首页
微信公众号
证券之星APP
