濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2016-012
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第二届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二
次会议于2016年3月29日上午9时在公司会议室召开。会议通知已于2016年3月18
日以邮件、电话方式通知了各位董事及相关与会人员。会议应到董事7名，实到
董事7名，会议由公司董事长王中锋先生主持，会议的召开符合法律、法规和《公
司章程》的有关规定,本次会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司<2015 年年度报告>及其摘要的议案》，本议案尚
需提交股东大会审议批准。
详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的《2015年年度报告全
文》及《2015年年度报告摘要》，公司《2015年年度报告披露提示性公告》同时
刊登在同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上。
表决结果：通过；其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
二、审议通过《关于公司 2015 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
公司2015年年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深
圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求和公司《募集资金管理制度》的
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规定，募集资金的使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行
为。详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
表决结果：通过；其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
三、审议通过《关于公司<2015 年度总经理工作报告>的议案》。
表决结果：7 名董事同意，0 名监董反对，0 名董事弃权。与会董事一致同
意该项议案。
四、审议通过《关于<2015 年度董事会工作报告>的议案》，本议案尚需提交
股东大会审议批准。
《2015 年度董事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
同时，报告期内任职的任保增、李曙衢、胡卫升独立董事分别向董事会递交
了《2015 年度独立董事述职报告》，并将在 2015 年度股东大会上述职。
《2015 年度独立董事述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
表决结果：7 名董事同意，0 名监董反对，0 名董事弃权。与会董事一致同
意该项议案。
五、审议通过《关于公司<2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>
的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
经立信会计师事务所审计，公司 2015 年度实现净利润 57,489,603.80 元。按
照《公司法》《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积金 5,748,960.38 元，提
取法定盈余公积金后的利润连同上年末的未分配利润，可供股东分配利润为
171,833,211.19 元。
公司 2015 年度的利润分配预案为：以公司 2015 年末总股份 80,000,000 股总
股本数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元人民币（含税）；同时，以
资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。
详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。《独立董事
关于相关事项的独立意见》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7 名董事同意，0 名监董反对，0 名董事弃权。与会董事一致同
意该项议案。
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六、审议通过《关于<2015 年度内部控制自我评价报>的议案》。
独立董事意见如下：公司《2015 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、
客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。报告期内，公司已根
据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经营管理的实际情况，
建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各业务过程和操作环节，并得以
有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。我们同意《关于<2015
年度内部控制自我评价报>的议案》。
表决结果：7 名董事同意，0 名监董反对，0 名董事弃权。与会董事一致同
意该项议案。
七、审议通过《关于公司<2015 年财务决算报告>的议案》，本议案尚需提交
股东大会审议批准。
表决结果：7 名董事同意，0 名监董反对，0 名董事弃权。与会董事一致同
意该项议案。
八、审议通过《关于<续聘审计机构>的议案》，本议案尚需提交股东大会审
议批准。
公司决定续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构，
聘期一年。
表决结果：7 名董事同意，0 名监董反对，0 名董事弃权。与会董事一致同
意该项议案。
九、审议通过《关于提高闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，董事
会同意公司将闲置自有资金进行现金管理的额度提高至人民币 1.6 亿元。
详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
表决结果：7 名董事同意，0 名监董反对，0 名董事弃权。与会董事一致同
意该项议案。
十、审议通过《关于使用自有资金设立全资子公司的议案》
详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
表决结果：7 名董事同意，0 名监董反对，0 名董事弃权。与会董事一致同
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意该项议案。
十一、审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的通知》
公司拟定于 2016 年 4 月 26 日召开公司 2015 年度股东大会，本次股东大会
以现场和网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2015 年度股东大会通知的公告》详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
表决结果：7 名董事同意，0 名监董反对，0 名董事弃权。与会董事一致同
意该项议案。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
2016年3月29日
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