濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2016-021
濮阳惠成电子材料股份有限公司
关于提高闲置自有资金进行现金管理额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八
次会议于2015年8月12日审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进
行现金管理的议案》，同意公司使用不超过7,000万元人民币闲置自有资金进行
现金管理。为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收
益，董事会同意公司将闲置自有资金进行现金管理的额度提高至人民币1.6亿元
，主要内容如下：
一、投资概况
（一）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择流动
好、安全性高、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过十二个月的投资
产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标
的产品。单个投资产品的投资期限不超过十二个月。
（二）决议有效期
自公司董事会决议通过之日起十二个月内有效。
（三）实施方式
在额度范围内，公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责
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人负责具体组织实施。
二、审批程序
（一）本事项已经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第九次
会议审议通过。
（二）公司独立董事发表了如下意见：
公司本次提高闲置自有资金进行现金管理的额度有利于提高资金的使用效
率，不会对公司正常生产经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东
、特别是中小股东利益的情形。本次提高闲置自有资金进行现金管理额度的决
策程序符合《公司章程》、《对外投资管理制度》及《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》的有关规定。据此，我们一致同意公司将闲置自有资
金进行现金管理的额度提高至人民币1.6亿元。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
2016年3月29日
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