证券代码：000530、200530 证券简称：大冷股份、大冷 B 公告编号：2016-022
大连冷冻机股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形，未涉及
变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议：2016年3月29日（星期二）下午3:30
网络投票：2016年3月28日-2016年3月29日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016
年3月29日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2016年3月28日下午3:00 至2016年3月29日下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司八楼会议室
3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：纪志坚
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
关于召开本次会议的通知刊登于2016年3月11日《中国证券报》、《香港商
报》。关于召开本次会议的提示性公告刊登于2016年3月23日《中国证券报》、
《香港商报》。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共计16人，所持表决权121,988,671股，占
公司有表决权总股份360,164,975股的33.87%。
其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共计12人，所持表决权121,978,771
股，占公司有表决权总股份360,164,975股的33.87%。
通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计4人，所持表决权9,900
股，占公司有表决权总股份360,164,975股的0.0027%。
2、A股股东出席情况
出席会议的A股股东及股东代理人共计12人，所持表决权83,231,923股，
占公司A股股东有表决权股份总数245,164,975股的33.95%。
其中：
出席现场会议的A股股东及股东代理人共计9人，所持表决权83,225,223
股，占公司A股股东有表决权股份总数245,164,975股的33.95%。
通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计3人，所持表决权
6,700股，占公司A股股东有表决权股份总数245,164,975股的0.0027%。
3、B股股东出席情况
出席会议的B股股东及股东代理人共计4人，所持表决权38,756,748股，
占公司B股股东有表决权股份总数115,000,000股的33.70%。
其中：
出席现场会议的B股股东及股东代理人共计3人，所持表决权38,753,548
股，占公司B股股东有表决权股份总数115,000,000股的33.70%。
通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计1人，所持表决权
3,200股，占公司B股股东有表决权股份总数115,000,000股的0.0028%。
4、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员，以及见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票、网络投票相结合
的表决方式。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议议案进行了审议，经过
逐项投票表决，通过了如下决议：
1、关于修改公司章程的报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 121,988,671 121,988,671 100% 0 0
其中：A股股东 83,231,923 83,231,923 100% 0 0
B股股东 38,756,748 38,756,748 100% 0 0
持股5%以下股东 6,631,488 6,631,488 100% 0 0
其中：A股股东 2,876,240 2,876,240 100% 0 0
B股股东 3,755,248 3,755,248 100% 0 0
2、关于对国开发展基金专项基金提供担保的报告
公司董事纪志坚、徐郡饶、公司股东大连冰山集团有限公司均为关联股
东，在投票表决本议案时进行了回避。
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会非关联股东 40,027,188 40,027,188 100% 0 0
其中：A股非关联股东 1,270,440 1,270,440 100% 0 0
B股非关联股东 38,756,748 38,756,748 100% 0 0
持股5%以下非关联股东 5,525,688 5,525,688 100% 0 0
其中：A股非关联股东 1,770,440 1,770,440 100% 0 0
B股非关联股东 3,755,248 3,755,248 100% 0 0
议案内容详见公司于 2016 年 3 月 11 日刊登在《中国证券报》、《香港商报》
及巨潮资讯网上的相关董事会议决议公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
2、律师姓名：包敬欣、马男
3、结论性意见：
“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股
东大会的表决程序、表决结果合法有效” 。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
大连冷冻机股份有限公司董事会
2016年3月30日
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