大连冷冻机股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司
章程》等有关规定，我们作为大连冷冻机股份有限公司（“公司”）之
独立董事，特对公司 2016 年 3 月 29 日七届三次董事会议所议有关重
大事项及公司其他有关重大事项发表独立意见如下：
一、关于公司累计对外担保、当期对外担保情况以及执行相关规
定情况的意见
经审查，公司未为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、
任何非法人单位或个人提供担保；公司对外担保总额为 0。公司章程
已对对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准做出规定。
综上所述，我们认为公司较好地执行了相关规定。
二、关于公司 2015 年度日常关联交易情况及 2016 年度日常关联
交易预计情况的意见
公司的上述日常关联交易是正常的、必要的，遵循了《股票上市
规则》和公司章程的相关规定，遵守了公开、公平、公正的原则，符
合公司经营和发展的实际情况，交易价格是合理的，未损害公司和非
关联股东利益。
三、关于公司 2015 年度经营者收入的意见
公司 2015 年度经营者收入的核定，综合考虑了公司 2015 年度经
营计划的完成情况，以及公司的财务状况、经营成果和现金流量。我
们一致同意公司 2015 年度经营者收入的核定。
四、关于公司 2015 年度内部控制评价报告的意见
我们认为：公司内部控制体系现状符合有关要求，符合公司实际；
公司所建立的内部控制在生产经营过程中得到了较好的贯彻落实；公
司2015年度内部控制评价报告如实反映了上述事实。
综上所述，我们同意公司2015年度内部控制评价报告。
五、关于公司 2015 年度社会责任报告的意见
我们认为：公司2015年度社会责任报告反映了公司在追求经济效
益、保护股东权益的同时，关心关爱员工发展、诚信对待供应商客户、
积极保护债权人合法权益、积极从事环境保护等社会责任的践行情
况，符合有关要求，符合公司实际。
综上所述，我们同意公司2015年度社会责任报告。
六、关于公司现金分红的意见
公司董事会提出的 2015 年度利润分配预案，符合公司章程相关
规定，统筹考虑了公司长远发展需要及合理回报公司股东。我们一致
同意该利润分配预案。
七、关于受让大连三洋明华电子有限公司股权的报告
本次关联交易公平，未损害公司及中小股东的权益，并有利于公
司内部资源整合及产品智能化水平提升；本次关联交易表决程序合
法，关联董事进行了有效回避。一致同意本次股权受让。
独立董事：戴大双、刘继伟、王岩
2016 年 3 月 29 日
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