横店集团东磁股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
作为横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015 年本人
严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会
公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行
为指引》、《上市公司治理准则》、《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规
定，以及《公司章程》的要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事
的职能作用，较好地维护了公司及社会公众股股东的合法权益。现将本人 2015 年度
的履职情况汇报如下：
一、2015 年度出席董事会及股东大会次数及投票情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2015 年度公司共召开了六次董事会会议，本人出席现场会议三次，通讯会议三
次。共审议了三十五项议案，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，就提交董事会
审议的议案均事先进行了认真的审核，并以严谨的态度行使表决权。
2、参加股东大会情况
2015 年公司共召开了二次股东大会，本人出席了 2014 年度股东大会、2015 年
第一次临时股东大会。
二、2015 年度发表独立董事意见情况如下
发表独立意 发表独立意
序号 发表独立董事的事项
见的时间 见的类型
1 关于公司 2014 年度利润分配预案的独立意见 2015-3-26 同意
2 关于续聘 2015 年度审计机构的独立意见 2015-3-26 同意
3 关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告的独立意见 2015-3-26 同意
4 关于公司有关日常关联交易的事前认可书面意见 2015-3-26 同意
5 关于公司有关日常关联交易的独立意见 2015-3-26 同意
对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和公司累计及
6 2015-3-26 同意
当期对外担保情况的专项说明的独立意见
关于选举方小波先生为公司第六届董事会独立董事的独立意
7 2015-3-26 同意
见
对公司关于使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投
8 2015-3-26 同意
资的独立意见
9 关于公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划的独立意见 2015-3-26 同意
1
发表独立意 发表独立意
序号 发表独立董事的事项
见的时间 见的类型
10 关于 2014 年度内部控制规则落实情况的独立意见 2015-3-26 同意
11 关于会计政策变更的独立意见 2015-3-26 同意
12 关于公司第一期员工持股计划的独立意见 2015-6-12 同意
13 关于公司有关新增日常关联交易的事前认可书面意见 2015-8-26 同意
14 关于公司新增有关日常关联交易的独立意见 2015-8-26 同意
对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和公司累计及
15 2015-8-26 同意
当期对外担保情况的专项说明的独立意见
关于投资年产 1 亿支 18650 型高容量锂离子动力电池项目的
16 2015-12-16 同意
独立意见
17 关于公司收购资产暨关联交易事项的事前认可书面意见 2015-12-16 同意
18 关于公司收购资产暨关联交易事项的独立意见 2015-12-16 同意
关于对全资子公司会理县东磁矿业有限公司资产计提减值准
19 2015-12-16 同意
备的独立意见
三、对公司进行现场调查和委员会履职情况
1、勤勉尽职，对公司进行现场调查和经营情况了解。
2015 年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现
场检查，深入了解公司经营和财务状况，并通过公司《周信息内参》、《月度通讯》、
电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联
系，同时，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的
相关报道，以便做到及时全面地了解和掌握公司的经营情况。
2、各专门委员会任职情况。
本人作为审计委员会主任委员，主持召开审计委员会会议共六次。2015 年度本
人认真履行职责，督促公司审计部对各季度财务数据、委托理财、员工持股计划、
项目投资、资产收购、关联交易、资产计提减值测试进行审计，并对审计部报送的
财务报表、审计报告和关联方资金占用情况进行审阅，就存在的问题与财务人员充
分交流。
本人作为董事会提名委员会委员，对公司管理人员年度工作评价及考核方法的
改善方面提了一些可行的建议。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、勤勉尽责，积极关注公司的生产经营状况。
2
在平时工作中，本人十分关注公司经营状况，定期与经营层相关工作人员交流，
了解公司生产经营、内部管理等情况。并结合自身的专业知识和判断，为公司提出
建设性意见。
2、加强监督，持续关注公司信息披露工作。
本人对公司的三会运作、项目投资、公司债券付息和跟踪评级、关联方资金占
用、日常关联交易、资产收购等重大事项进行了有效的监督和核查，并重点关注公
司在重大事项方面的信息披露。公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、
《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司信息披露管理制度》
的有关规定，在 2015 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
3、督促公司治理规范化，完善公司内控制度的建设。
结合《企业内部控制基本规范》和内部控制配套指引的相关要求，督促公司董
事、监事、高级管理人员认真学习和领会内部控制文件精神，推动公司进一步健全
和完善公司内部控制制度，主要体现在修订了《公司章程》、《公司股东大会议事规
则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》和《公司金融衍生品投资管
理制度》等。
4、加强学习，提升履职能力。
本人不断加强自身学习，并积极参加独立董事相关培训，对相关法律法规进行
了系统梳理和学习提升专业素质，提高履职能力,在平时的工作中能与其他公司的独
立董事充分交流，探讨独立董事的履职经验和行业价值，借鉴优秀经验，希望成为
更为优秀的独立董事。
5、加强沟通，维护中小股东权益。
本人将电话、邮箱等联系方式始终公开，以便于与中小股东的沟通，并将中小
股东的建议及时反馈给公司高层。同时，与公司高管人员一起参与了公司的 2014 年
年度业绩说明会以及 2015 年半年度业绩说明会，进一步与投资者沟通。
五、2014 年年报工作情况
本人作为审计委员会主任委员，在公司 2014 年年度报告编制期间根据公司审计
委员会年度财务报告审计工作规则，本人审阅了公司财务报告，听取了公司管理层
年度工作汇报，并通过与公司管理层、年审机构进行事前、事中、事后三次沟通，
对公司年审及年报编制工作实施了有效地监督。确保公司审计工作如期完成，出具
财务报告真实、准确、完整，同时，对审计机构在 2014 年度的审计工作进行总结和
3
评价。
六、履行独立董事职务所做的其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、公司存在的问题和建议
希望公司在发展壮大的同时始终将技术先行放在首位，在现有技术研发的大平
台下加强技术力量的建设（包括技术人才、技术项目、技术成果），在公司和各经营
层单位分别建立起高端前沿的技术课题项目，并积极将技术成果转换为生产力，为
公司持续发展注入新产品、新活力。2016 年外需难以成为经济企稳的主要动力。实
体经济回升依然需要依靠内需。这就需要公司在扩大国内市场上找到强劲的新的增
长点。公司在 2015 年投资的锂离子动力电池项目，是一个很好的投资项目。本人在
2015 年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，对公司生产经营、财务管理、委托
理财、员工持股计划、关联交易、对外投资等情况，翔实听取了相关人员的汇报，
进行现场调查，主动调查、获取做出决策所需要的信息和资料；及时了解公司的日
常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息
披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中
小股东的合法权益。最后，衷心感谢公司高管层及有关工作人员对本人 2015 年度工
作的积极配合和全力支持。
联系方式：钱娟萍董事 qjping@126.com.
独立董事：钱娟萍
二〇一六年三月三十日
4
首页
微信公众号
证券之星APP
