雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 公司章程》
及公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为雏鹰农牧集团股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第五次（临时）会议审
议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司投资成立资管计划向全资子公司提供委托贷款及担保的独立
意见
本次成立平安资管计划（暂定名）向全资子公司三门峡雏鹰农牧有限公司提
供委托贷款及担保，主要用于其生态养殖项目及相关业务的开展，进一步满足其
日常业务需要及对资金的需求，符合公司战略发展，且被担保对象经营情况稳定，
资信状况良好。此外履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件
的规定，不存在损害广大中小股东利益的情形。综上，同意公司投资成立资管计
划向全资子公司提供委托贷款及担保。
二、关于公司投资设立电竞产业投资基金的独立意见
公司为了更好地利用电竞行业蓬勃发展的机遇，借助电竞行业专业合作伙伴
的经验和资源，围绕电竞产业各生态链进行布局，有利于公司增强核心竞争力和
盈利能力，公司拟与上海竞远投资管理有限公司投资设立电竞产业投资基金。该
事项履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在
损害广大中小股东利益的情形。综上，同意公司与上海竞远投资管理有限公司投
资设立电竞产业投资基金。
独立董事：
程学斌 王爱国 陈琪 窦龙斌
雏鹰农牧集团股份有限公司
二〇一六年三月二十九日
1
首页
微信公众号
证券之星APP
