证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2016-023
雏鹰农牧集团股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 3 月 29 日上午
以通讯的表决方式召开第三届监事会第五次会议。召开本次会议的通知及相关资
料已于 2016 年 3 月 24 日以书面、电话或电子邮件等方式通知了各位监事。本次
会议应出席监事 3 人,实际出席 3 人。会议的召开符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的规定,会议合法有效。
经与会监事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次监事会决议如下:
一、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司投资成立资管
计划向全资子公司提供委托贷款及担保的议案》;
同意公司以自有资金出资 5 亿元与平安银行股份有限公司(以下简称“平安
银行”)投资成立资产管理计划(以下简称“平安资管计划”),总规模 10 亿元,
并由平安资管计划委托平安银行贷款给公司全资子公司三门峡雏鹰农牧有限公
司(以下简称“三门峡雏鹰”),主要用于其生态养殖及相关业务的开展。公司、
公司实际控制人侯建芳先生及其夫人李俊英女士共同为此次平安银行向三门峡
雏鹰提供委托贷款事项提供 10 亿元连带责任保证。上述相关事项以各方签署的
正式协议为准。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于投资成立资管计划向全资子公司提供委托
贷款及担保的公告》详见 2016 年 3 月 30 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司投资设立电竞
产业投资基金的议案》。
1
同意公司以自有资金 50,000 万元,作为有限合伙人与上海竟远投资管理有
限公司共同投资设立电竞产业投资基金,预计总规模不超过 50,500 万元(具体
金额以实际发生为准)。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于投资设立电竞产业投资基金的公告》详见
2016 年 3 月 30 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
监事会
二〇一六年三月二十九日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
