证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：2016-014
浪潮软件股份有限公司
关于增设公司副董事长职务并修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为改善和优化公司治理结构，公司决定增设 1 名副董事长，并对《公司章程》
的相应条款进行修改。具体修改内容如下：
序
修改前 修改后
号
第六十七条 股东大会由董事长主持。董
第六十七条 股东大会由董事长主持。
事长不能履行职务或不履行职务时，由副
董事长不能履行职务或不履行职务时，
1 董事长主持；副董事长不能履行职务或不
由董事长指定一名董事或由半数以上
履行职务时，由半数以上董事共同推举的
董事共同推举的一名董事主持。
一名董事主持。
第一百零六条 董事会由 6 名董事组 第一百零六条 董事会由 6 名董事组成，
成，其中独立董事 2 人。董事会设董事 其中独立董事 2 人。董事会设董事长 1 人，
2
长 1 人，董事长由董事会以全体董事的 副董事长 1 人，董事长和副董事长由董事
过半数选举产生。 会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十七条 公司副董事长协助董
第一百一十七条 董事长不能履行职
事长工作，董事长不能履行职务或者不履
务或者不履行职务的，由董事长指定一
3 行职务的，由副董事长履行职务；副董事
名董事或由半数以上董事共同推举一
长不能履行职务或不履行职务的，由半数
名董事履行职务。
以上董事共同推举一名董事履行职务。
本次《关于增设公司副董事长职务并修订公司章程的议案》已经公司第七届
董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十八日
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