证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：2016-013
浪潮软件股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司第七届监事会第十四次会议于 2016 年 3 月 28 日在公
司 308 会议室召开，会议通知于 2016 年 3 月 26 日以电子邮件和电话等方式发出。
本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。监事会主席李伟先生主持此次会议，符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
会议经过认真审议，以举手表决方式一致通过了如下议案：
一、公司 2015 年度监事会工作报告
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
二、公司 2015 年年度报告全文及摘要
监事会审议通过了公司 2015 年年度报告全文及摘要，并对董事会编制的
2015 年年度报告全文及摘要发表审核意见如下：
（1）公司 2015 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司 2015 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管
理和财务状况等事项。
（3）在提出本意见前，没有发现参与 2015 年年度报告全文及摘要的编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
三、公司 2015 年度内部控制自我评价报告
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
四、公司 2015 年度财务决算报告
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
五、公司 2015 年度利润分配预案
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司实现归属于上市公司股
东的净利润 107,815,712.92 元，母公司 2015 年度实现净利润 10,173,774.15
元。截至 2015 年 12 月 31 日母公司累计可供股东分配的利润为 316,488,913.83
元。鉴于公司目前仍处于快速发展时期，现阶段日常运营需投入较多资金，为保
证公司持续快速健康发展，更好地为股东带来长远回报，公司拟以总股本
324,098,753 股为基数, 每 10 股派发现金红利 0.60 元，共计分配 19,445,925.18
元, 剩余未分配利润 297,042,988.65 元结转以后年度。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
六、关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案
公司监事会成员认为，在审议对 2016 年度日常关联交易进行合理预计等发
生的关联交易行为中，董事会履行了诚信原则，有关程序及交易价格公平、合理，
不存在损害公司及股东利益的行为。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
七、关于使用闲置资金进行短期理财的议案
公司监事会成员认为，在审议关于使用闲置资金进行短期理财的议案中，董
事会充分履行了其职能，该项议案有利于充分利用公司闲置资金，提高资金使用
效率和资金收益水平。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
八、关于银行授信额度申请授权的议案
公司监事会成员认为，在审议关于银行授信额度申请授权的议案中，董事会
充分履行了其职能，该项议案有利于公司业务的正常开展，提高公司的运营效率。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、关于核销部分应收账款的议案
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十一、关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司监事会
二〇一六年三月二十八日
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