浪潮软件股份有限公司独立董事
关于对公司关联交易等事项的独立意见
浪潮软件股份有限公司于 2016 年 3 月 28 日召开了第七届董事会第十九次会
议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关
要求，我们对浪潮软件股份有限公司（下称“公司”）涉及关联交易的事项以及
2015 年度利润分配预案等事宜作了审慎的调查，现发表以下意见：
1、关于公司 2015 年度日常关联交易：
公司对 2015 年的关联交易已进行了充分披露。公司 2015 年的关联交易保证
了公司生产经营的正常进行，遵循了客观、公正、公平的交易原则，严格执行了
有关法律、法规和规范性文件的各项规定，履行了相应的法定程序，并在关联方
回避的情况下表决通过，没有损害到公司和其他股东特别是中小股东的利益。
2、关于公司预计 2016 年度日常关联交易：
公司对 2016 年的关联交易进行了预计，公司与关联方之间发生持续性日常
关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则来运作的，遵循公
允的价格和条件，符合中国证监会和上交所的有关规定，不会损害公司及中小股
东利益的情况。
3、关于公司 2015 年度利润分配预案：
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司实现归属于上市公司股
东的净利润 107,815,712.92 元，母公司 2015 年度实现净利润 10,173,774.15
元。截至 2015 年 12 月 31 日母公司累计可供股东分配的利润为 316,488,913.83
元。鉴于公司目前仍处于快速发展时期，现阶段日常运营需投入较多资金，为保
证公司持续快速健康发展，更好地为股东带来长远回报， 公司拟以总股本
324,098,753 股为基数, 每 10 股派发现金红利 0.60 元，共计分配 19,445,925.18
元, 剩余未分配利润 297,042,988.65 元结转以后年度。
经审慎研究，我们认为本次利润分配预案符合公司章程中保持持续、稳定的
利润分配政策的规定,综合考虑了公司主业所处行业的特点，公司目前所处成长
发展期、需要大量资金支持的阶段等因素，兼顾了公司的可持续发展与给股东以
持续稳定的现金分红回报，符合公司实际，没有损害股东特别是中小股东的利益。
4、关于使用闲置资金进行短期理财：
公司于 2016 年 3 月 28 日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关
于使用闲置资金进行短期理财的议案》，作为公司独立董事，根据《公司法》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司
章程》的有关规定，我们对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必
要的审核，现发表独立意见如下：
（1）公司《关于使用闲置资金进行短期理财的议案》已经第七届董事会第
十九次会议审议通过，履行了相关审批程序。
（2）公司内控制度较为完善，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保
障。
（3）公司目前资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，利用闲置资
金购买安全性、流动性较高的中短期银行理财产品有利于提高资金使用效率和公
司价值，且不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东、特别是中
小股东利益的情形。
我们同意使用公司闲置资金进行短期理财。
5、关于应收帐款坏账核销：
作为公司独立董事，我们审核了公司关于应收账款坏账核销的有关文件，现
就此事项发表如下意见：
本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映
公司的财务状况；本次核销坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东
特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，
我们同意该核销坏账事项。
以下无正文，为签字页
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