证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：2016-007
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第七届董事会第九
次会议于 2016 年 3 月 29 日在公司办公楼四层会议室以现场
加通讯方式召开，会议应到董事 8 名，参加现场表决的董事
7 名，董事李新华以通讯方式参加表决。公司监事和高级管
理人员列席了会议。会议由董事长脱利成先生主持。会议审
议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于本公司全资子公司青海公司受让
青海湟中县上峡门石灰岩矿详查探矿权的议案》
上峡门矿是本公司全资子公司青海祁连山水泥有限公
司（以下简称“青海公司”）的配套矿山，目前采矿权人为
青海昆仑山矿业发展有限公司，所开采的石灰石供应青海公
司用于水泥熟料的生产。
为保障青海公司石灰石资源供应，提高资源储备和原料
供应的可靠性，有效控制青海公司生产运营成本，提高竞争
力。同意青海公司以现金 1980.51 万元受让上峡门矿详查探
矿权。
本公司、青海公司和青海昆仑山矿业发展有限公司的实
际控制人均为中国中材集团有限公司，所以本次交易为关联
1
交易，在表决时关联董事李新华、脱利成、刘继彬、蔡军恒
和李生钰回避了表决。详细交易情况请参见与本公告同日披
露的《关联交易公告》和《对外投资公告》。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于本公司全资子公司青海公司受让
青海祁材矿业有限公司 20%股权并吸收合并祁材矿业的议
案》
为保障本公司的全资子公司青海公司石灰石资源供应，
实现石灰石矿山采矿权和开采管理一体化，以及出资企业产
权结构调整和压缩管理级次的需要，同意全资子公司青海公
司以现金 543.08 万元受让青海昆仑山矿业发展有限公司持
有祁材矿业 20%股权。在收购完成后由青海祁连山按照本次
评估值吸收合并祁材矿业，并尽快办理祁材矿业注销登记等
工作。
本公司、青海公司和青海昆仑山矿业发展有限公司的实
际控制人均为中国中材集团有限公司，所以本次交易为关联
交易，在表决时关联董事李新华、脱利成、刘继彬、蔡军恒
和李生钰回避了表决。详细交易情况请参见与本公告同日披
露的《关联交易公告》和《对外投资公告》。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二 O 一六年三月三十日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
