股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2016—025
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于第六届三次监事会决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆涪陵电力实业股份有限公司于 2016 年 3 月 28 日在公司十一楼
会议室召开了第六届三次监事会会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3
人，由监事会主席董建忠先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《公
司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。本次监事会
会议审议通过了如下议案：
一、《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》，
该议案尚须提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》，
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》，
（一）公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司 2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
2015 年度的经营管理和财务状况等事项；
1
（三）公司监事会提出审核意见前，未发现参与公司 2015 年年度
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》，
公司拟以 2015 年度末总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利人民币 3.50 元（含税），合计派发现金 5600 万
元，尚未分配利润结转以后年度分配;本年度拟不进行资本公积转增股
本。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、《关于 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》，
监事会对董事会关于公司 2015 年度内部控制的自我评价报告、公
司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为:公司目前的内部
控制符合公司治理结构的相关要求，建立了较为完善、有效的与财务报
告和信息披露事务相关的内部控制制度，对公司的规范运作起到了较好
的监督、指导作用，并得到了较有效的实施，公司内部控制体系不存在
重大和重要缺陷，一般缺陷事项整改效果较好。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、《关于 2016 年度日常关联交易的议案》，
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构和内控审计机构的议
案》，
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
监 事 会
二○一六年三月三十日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
