证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临 2016-037
江苏宏图高科技股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事
会第七次会议于2016年3月28日在公司总部以现场方式召开，会议通
知于2016年3月18日以书面方式发出。会议应出席监事3人，实际出席
3人，会议由公司监事会主席檀加敏先生主持。本次会议的召集、召
开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关
规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《宏图高科 2015 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）《宏图高科 2015 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）《宏图高科 2015 年度财务决算报告》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）《宏图高科 2015 年度利润分配预案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）《宏图高科 2015 年度的内部控制自我评价报告》
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表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）《关于公司前期会计差错更正的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、监事会对公司 2015 年经营情况及运作发表审核意见
（一）监事会对公司依法运作情况的审核意见
2015 年，公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上海
证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度
的要求，依法经营，规范运作。公司重大经营决策程序合法有效，公
司的治理结构更加完善；董事会能够认真履行信息披露义务，信息披
露及时、规范，内容真实、准确、完整，没有虚假信息、严重误导性
陈述或重大遗漏，未发生泄露内幕消息的情况；公司董事、高级管理
人员为实现公司的持续健康发展和股东利益最大化，诚信勤勉、尽职
尽责，严格执行股东大会的各项决议和授权，报告期内，未发现公司
董事、高级管理人员有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利
益的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的审核意见
2015 年，公司财务管理与资金运作规范，内部控制制度完善，公
司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关
规定，2015 年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成
果，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保
留意见”审计报告客观、真实。
（三）监事会对公司关联交易情况的审核意见
报告期内的关联交易是 1、公司与关联方鸿国集团及其子公司互
相提供担保支持；2、公司下属子公司与关联方南京新街口百货商店
股份有限公司、芜湖南京新百大厦有限公司及淮南新街口百货有限公
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司的日常关联交易；3、公司将分别以人民币 9010 万元、990 万元的
现金方式收购国采数码、海陆通电子持有国采支付 90.1%、9.9%的股
权，股权转让款合计为人民币 1000 万元，国采数码系本公司控股股
东三胞集团的控股子公司；4、公司全资子公司宏图香港向控股股东
三胞集团有限公司的全资子公司三胞（香港）有限公司借款港币 3 亿
元。
以上关联交易决策程序合法、规范。鸿国集团及其子公司提供了
相应的反担保措施，担保符合中国证监会的相关规定，无损害上市公
司及股东利益的行为。
（四）监事会对公司前期会计差错更正的审核意见
公司对前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号-会计政
策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编
报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》的有关规定，公司对
以前年度会计差错的更正调整，依据充分，符合法律、法规、财务会
计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意公司此
次对前期会计差错进行更正。
四、监事会对公司 2015 年年度报告编制的书面审核意见
监事会根据《证券法》、《股票上市交易规则》、《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2015
年修订）》以及中国证监会公告〔2011〕41 号文件的要求，就公司 2015
年年度报告及其摘要发表了如下意见：
公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证
监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司报
告期内经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
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漏；在做出本决议前，未发现参与公司 2015 年年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司监事会
二〇一六年三月三十日
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