证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：2016-038
江苏宏图高科技股份有限公司
关于召开 2015 年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年4月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015 年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016 年 4 月 20 日 14 点 00 分
召开地点：南京市软件大道 68 号 703 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 4 月 20 日
至 2016 年 4 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
（一）本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《宏图高科 2015 年度董事会工作报告》 √
2 《宏图高科 2015 年度监事会工作报告》 √
3 《宏图高科 2015 年度报告及摘要》 √
4 《宏图高科 2015 年度财务决算报告》 √
5 《宏图高科 2015 年度利润分配预案》 √
《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特 √
6 殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计
机构的议案》
《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特 √
7 殊普通合伙）为公司 2016 年度内控审计机构
的议案》
《关于 2016 年继续为鸿国集团及其子公司 √
8
提供担保的议案》
（二）议案其他事项说明
1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容
详见公司于 2016 年 3 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2. 特别决议议案：无
3. 对中小投资者单独计票的议案：议案 5
4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8
应回避表决的关联股东名称：三胞集团有限公司、南京中森泰富
科技发展有限公司
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公
司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600122 宏图高科 2016/4/15
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1. 会前登记：股东可在会议登记日采用传真或信函的方式进行
登记。
2. 现场登记：股东及授权代表可在现场会议当日召开前进行登
记。
注：股东参会资格以现场登记为主，其他登记方式不作为股东依
法参加股东大会的必备条件。
（二）登记时间与地点
登记时间：2016 年 4 月 18 日上午 10:00～11:30，下午 14:00～16:30
登记地址：江苏省南京市雨花台区软件大道 68 号 4 楼董事会办公室。
（三）登记所需材料
个人股东本人出席会议的，其本人持股票账户卡、持股凭证、本
人身份证原件登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股票账户卡、
持股凭证、经个人股东及代理人双方签字的授权委托书、个人股东身
份证原件及复印件（个人股东须在其身份证复印件上签字）、代理人
身份证原件及复印件（代理人须在其身份证复印件上签字）进行登记。
法人股东出席会议的若为法定代表人，需持股票账户卡、持股凭
证、营业执照复印件、组织机构代码证复印件、法定代表人身份证明、
本人身份证原件及复印件（营业执照复印件、组织机构代码证复印件、
法定代表人身份证明均需加盖公章，法定代表人须在其身份证复印件
上签字）；委托代理人出席会议的，需持股票账户卡、持股凭证、营
业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、经法人股东和代理人双
方签章的授权委托书、代理人身份证原件及复印件（营业执照复印件、
组织机构代码证复印件均需加盖公章，代理人须在其身份证复印件上
签字）进行登记。
合格境外机构投资者（QFII、RQFII）出席会议的，除满足上述
要求外，还需提供中国证监会颁发的业务许可证复印件。为确保该部
分股东能有效出席股东大会，建议其采用会前登记方式。
（四）登记步骤及参会要求
1. 以传真或信函方式进行登记的股东，应将上述登记材料复印
件传真至公司，并在传真上注明联系人与联系电话；以现场方式进行
登记的股东及授权代表，应将上述登记材料交至公司董事会办公室联
系人员。
2. 会议当日，股东及授权代表应携带身份证、股东账户卡、授
权委托书原件等材料以备律师进行股东资格验证。
六、 其他事项
联系电话：（025）83274780、83274692
传 真：（025）83274799
联 系 人：陈莹莹、蔡金燕
本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自
理。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
2016 年 3 月 30 日
附件：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
江苏宏图高科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016
年 4 月 20 日召开的贵公司 2015 年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《宏图高科 2015 年度董事会工作报告》
2 《宏图高科 2015 年度监事会工作报告》
3 《宏图高科 2015 年度报告及摘要》
4 《宏图高科 2015 年度财务决算报告》
5 《宏图高科 2015 年度利润分配预案》
《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务
6 所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度
财务报告审计机构的议案》
《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务
7 所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度
内控审计机构的议案》
《关于 2016 年继续为鸿国集团及其子
8
公司提供担保的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权
按自己的意愿进行表决。
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