证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临 2016-035
江苏宏图高科技股份有限公司
关于预计 2016 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常
经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对公司持续经营
能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形
成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1．董事会表决情况和关联董事回避情况
2016 年 3 月 28 日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关
于预计 2016 年度下属公司与关联方日常关联交易的议案》。
公司全资子公司宏图三胞高科技术有限公司（以下简称“宏图三
胞”）、下属子江苏宏图三胞高科技术投资有限公司（以下简称“江
苏宏三”）以及下属子公司安徽宏图三胞科技发展有限公司（以下简
称“安徽宏三”）将与关联方南京新街口百货商店股份有限公司（以
下简称“南京新百”）、子公司芜湖南京新百大厦有限公司（以下简
称“芜湖新百”）以及子公司淮南新街口百货有限公司（以下简称“淮
南新百”）开展联营合作、设备采购等，宏图三胞在南京新百、芜湖
新百及淮南新百经营场所开设专柜销售计算机、通讯、数码、办公自
动化、附件等电子类产品。
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因联营合作方南京新百为公司控股股东控制的上市公司，本次交
易构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，
公司 5 名关联董事回避了该项议案的表决，由其他 6 名非关联方董事
进行表决，并全票通过。
2．独立董事事前认可与独立意见
经公司独立董事事前认可并发表独立意见如下：本次关联交易的
决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易价格客观、
公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股
东和非关联股东的利益。
本次关联交易有利于充分利用双方各自在业态、资源及品牌上的
优势进行互补，有利于促进双方的共同发展。本次交易符合公司 3C
零售业务的整体战略，可发挥宏图三胞在计算机、通讯、数码、办公
自动化设备、附件等品类的渠道与运营优势，对提升公司经营业绩起
着积极的作用。
3．上述关联交易所涉及的金额在公司董事会的审批权限范围之
内，无须提交公司股东大会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
根据公司业务发展需要，2016 年度宏图三胞、江苏宏三、安徽
宏三与关联方南京新百、芜湖新百及淮南新百签订联营销售合同、设
备采购，预计合同金额为 6825 万元。具体预计如下：
单位：万元
关联交易
关联方 关联关系 定价原则及方法 2016年预计
类别
南京新街口百货 控股股东之 协议价格，按同行业
联营销售 780
商店股份有限公司 控股子公司 市场平均价协商确定
南京新街口百货 控股股东之 按同期市场、不同供应 105（授信额
设备采购
商店股份有限公司 控股子公司 商比价确定 度）
2
芜湖南京新百 控股股东之 协议价格，按同行业
联营销售 3940
大厦有限公司 控股孙公司 市场平均价协商确定
淮南新街口百货有 控股股东之 协议价格，按同行业
联营销售 2000
限公司 控股孙公司 市场平均价协商确定
合计 6825
二、关联方、关联关系及关联交易
（一）关联方介绍
1．南京新百基本情况
注册地址：江苏省南京市白下区中山南路 1 号
法定代表人：杨怀珍
注册资本：35,832.1685 万元
经营范围：预包装食品、散装食品（炒货、蜜饯、糕点、茶叶）、
保健食品、冷热饮品销售；中餐制售；音像制品、卷烟、雪茄烟、烟
丝、罚没国外烟草制品零售。一般经营项目：百货、化妆品、纺织品、
针织品、服装、鞋帽、眼睛（不含角膜接触镜及护理液）、钟表、玉
器、珠宝、金银制品、乐器、体育用品、文化办公用品、五金交电、
电脑软、硬件及耗材、照相器材、电气机械及器材、普通机械、电子
产品及通信设备、工艺美术品、自行车、电动车、汽车配件、化工产
品、劳保用品、金属材料、木材、建筑材料、橡胶及制品、汽车（不
含小轿车）销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告（凭许可证
经营除外）；房屋销售、租赁；物业管理；经营各类是商品和技术的
进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外）；停
车场服务；儿童室内软体游乐场。医疗行业的投资及资产管理；医疗
信息服务；远程医疗软件研发、生产、销售；健康相关产业产品的技
术开发、技术咨询、成果转让、咨询服务；医疗器械的研究、开发及
技术咨询；保健食品研发及信息咨询服务；养老服务。
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2．芜湖新百基本情况
注册地址：芜湖市中山路 1 号
法定代表人：傅敦汛
注册资本：6000 万元
经营范围：预包装食品零售（许可证有效期至 2014 年 8 月 24 日），
烟草零售（凭许可证经营），百货、化妆品、家电产品、针纺织品、
服装鞋帽、家居用品、儿童用品、箱包皮具、办公用品、钟表眼镜、
金银珠宝饰品、摄影器材、通讯器材（不含卫星地面设施）、保健用
品、健身器材、场地租赁、废旧家电回收，星级酒店及其配套服务设
施（仅限分支机构经营）。
3．淮南新百基本情况
注册地址：淮南市田家庵区国庆中路中央国际购物广场 101-501
（龙湖北路 2 号）
法定代表人：傅敦汛
注册资本：1000 万元
经营范围：日化用品、针纺织品、服装鞋帽、钟表眼镜、玉器、
珠宝、金银饰品、乐器、体育用品、劳保用品、橡塑制品、文化办公
用品、日用百货、五金交电、电脑软、硬件及耗材、照相器材、机械
设备、电子产品及通讯设备、家用电器、健身器材、工艺美术品、自
行车、电动车、汽车配件、化工产品（不含危化品）、劳保用品、金
属材料、建筑材料、橡胶及制品、商用车及九座以上乘用车销售；涉
及、制作、代理、发布国内各类广告（凭许可证经营除外）；房屋销
售、租赁、场地租赁、柜台租赁；经营各类商品和技术的进出口业务
（国家限定经营或者禁止进出口的商品及技术除外）；停车场服务。
（以上经营范围中涉及行政许可的，凭许可证在有效期限内经营）。
（二）关联关系
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江苏宏三、安徽宏三为公司的全资子公司宏图三胞的全资子公司，
芜湖新百、淮南新百系南京新百的控股子公司。公司与南京新百属受
同一控制方三胞集团有限公司控制，按照《上海证券交易所股票上市
规则》的规定，本次交易的双方构成关联关系，本次交易为关联交易。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）主要内容
1．江苏宏三与南京新百签署了《联营销售专柜合同》，联销地点：
中山南路 1 南京新百中心店 7 楼；销售范围：经营数码电子类商品；
营业面积：98 平方米；合同期限：2015 年 9 月 1 日~2016 年 8 月 31
日，销售基数确定为全年 780 万元，结算方式按固定毛利额计算。
2．宏图三胞与南京新百签署了《销售类框架购销合同》，该合
同为南京新百向宏图三胞采购计算机、服务器等相关信息技术设备。
合同期限：有效期至 2016 年 8 月 31 日，本合同采用授信额度的方式
交易，授信额度为 105 万元，账期 20 天。
3．安徽宏三芜湖分公司与芜湖新百签署了《联营销售合同》，联
销地点：芜湖新百大厦营业南楼五楼数码专区；销售范围：经营计算
机、APPLE、数码、通讯及电脑周边附件（包含小数码、学习机、电
话等）商品；营业面积：200 平方米；合同期限：2015 年 9 月 1 日~2016
年 8 月 31 日，销售基数确定为全年 3940 万元，结算方式为销售额的
5%计算。
4．安徽宏三淮南分公司与淮南新百签署了《联营销售合同》，联
销地点：淮南新百五楼数码专区；销售范围：经营计算机、通讯、数
码、附件等电子类产品、运营商业务等；营业面积：212 平方米；合
同期限：2015 年 4 月 1 日~2016 年 3 月 31 日，销售基数确定为全年
2000 万元，结算方式为销售额的 5%计算。
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（二）定价政策
根据公司与关联方签订了《联营销售合同》，其定价原则为：有
国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没
有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于
某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，
确定出公平、合理的价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司核心主业 3C 零售连锁业属于充分竞争、受外部环境影响较
大的行业。2015 年，在经济增长放缓、消费结构多样化、行业竞争
加剧的影响下，公司顺应行业发展趋势，积极调整经营与业务模式，
加大 3C 零售连锁门店结构调整与转型，形成了以独立店、商超店、
百货店多业态、多渠道的零售服务运行体系。
目前，宏图三胞门店已进入南京新百，公司与南京新百、芜湖新
百及淮南新百签订的联营销售协议，目的是充分利用双方各自在业态、
资源及品牌上的优势进行互补，宏图三胞在计算机、通讯、数码、办
公自动化设备、附件等品类的渠道、运营及品牌优势可得以强化，有
利于促进双方的共同发展，对提升公司经营业绩起着积极的作用。根
据上述交易和定价原则，该关联交易不存在损害本公司及全体股东尤
其中小股东的合法权益。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十日
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