证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2016-15
上海实业发展股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
公司第六届监事会第二十次会议于 2016 年 3 月 29 日在上海市淮
海中路 98 号金钟广场 20 层多功能厅会议室召开，会议应参加监事 5
名，实际参加监事 5 名，会议由监事长刘显奇先生主持。会议符合有
关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审
议并通过了以下议案：
1. 《公司 2015 年年度报告及摘要》
监事会对公司 2015 年年度报告的审核意见如下：
(1) 公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
(2) 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项
规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的
经营管理和财务状况等事项；
(3) 未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
2. 《公司 2015 年度监事会工作报告》
1
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
3. 《关于公司全资子公司为上海实业养老发展有限公司提供担保额
度暨关联交易的议案》
监事会对该议案的审核意见如下：
公司全资子公司上海上实城市发展投资有限公司（以下简称“上
实城发”）在该议案涉及的担保事项中所承担的担保责任未超过其持
有的上海实业养老投资有限公司（以下简称“上实养老投资”）38%的
持股比例，同时上海实业东滩投资开发（集团）有限公司为上海实业
养老发展有限公司（以下简称“上实养老发展”）该等贷款提供了对等
担保，上实养老投资为该项担保提供反担保措施，符合公平、公正、
公允的市场交易原则，不存在损害上市公司和全体股东、特别是非关
联股东和中小股东利益的情形。同时，该等担保有利于解决上实养老
发展的资金需求，满足其日常经营及项目开发的需要，符合公司利益。
在审议该项担保议案时，关联董事回避了表决，决议程序合法合规且
符合《公司章程》的规定。
监事杨殷龙、陈一英回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案将提交公司 2015 年年度股东大会审议。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司
监 事 会
二〇一六年三月三十日
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