证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2016-006
上海机电股份有限公司第八届监事会
第四次会议决议公告
本公司第八届监事会第四次会议的会议通知以书面形式在 2016 年 3 月 21
日送达监事，会议于 2016 年 3 月 28 日在公司会议室召开，公司监事应到 3 人，
实到 3 人，监事长胡康先生主持会议，有关人员列席了会议。符合有关法律、法
规、规章和公司章程的规定。
一、会议通过了如下决议：
会议审议通过了公司 2015 年度监事会工作报告，并提请公司 2015 年度股东
大会审议表决；
本议案表决结果：参与表决的监事 3 名，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、本次监事会对八届九次董事会通过的 2015 年度报告和报告摘要；2015
年度董事会工作报告；2015 年度总经理工作报告；2015 年财务决算报告；2015
年度利润分配预案等议案进行了审核。
监事会经认真讨论认为：
1、公司 2015 年年度报告及摘要中的各项经济指标，经普华永道中天会计师
事务所审计，并发表标准无保留意见的审计报告，年报所包含的信息真实反映了
公司 2015 年度的财务状况和经营成果。
2、公司编制 2015 年年度报告的程序和公司八届九次董事会会议审议通过年
报的程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
3、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。
4、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
与会监事一致同意发表上述审核意见。
特此公告
上海机电股份有限公司监事会
二○一六年三月三十日
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