证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2016-005
上海机电股份有限公司第八届董事会
第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第八届董事会第九次会议的会议通知以书面形式在 2016 年 3 月 21
日送达董事、监事，会议于 2016 年 3 月 28 日在公司会议室召开，公司董事应到
9 人，实到 9 人。董事长陈鸿先生主持会议，会议符合有关法律、法规、规章和
公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
1、2015 年年度报告及年报摘要；
本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、2015 年度董事会工作报告；
本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、2015 年度总经理工作报告；
本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、2015 年度财务决算报告；
本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、2015 年度利润分配预案；
以公司 2015 年末的总股本 1,022,739,308 股为基数，向全体股东按每 10
股派送现金红利人民币 2.60 元（含税），计 265,912,220.08 元。
本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6、公司内部控制的自我评价报告；
本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7、公司履行社会责任的报告；
本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
8、聘请普华永道中天会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的预案；
本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
9、关于公司及所属企业 2016 年借款及担保预算的议案；
本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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10、同意上海三菱电梯有限公司以 3.5 亿元的价格向上海重型机床厂有限公
司购买其位于上海华宁路 190 号、景谷路 289 号的房屋土地及部分资产。
本议案表决结果：参与表决的董事 5 名，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○一六年三月三十日
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