证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2016-007
上海机电股份有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
上海机电股份有限公司（以下简称：本公司）董事会同意上海三菱电梯有限
公司（以下简称：上海三菱电梯）以3.5亿元的价格向上海重型机床厂有限公司
（以下简称：重型机床厂）购买其位于上海华宁路190号、景谷路289号的房屋土
地及部分资产。上海三菱电梯购得上述资产后，将用于实施电梯部件工厂项目，
项目主要包括：电梯部件装配、自动扶梯桁架生产、中高速曳引机装配及相关物
流设施。
重型机床厂是本公司控股股东上海电气集团股份有限公司的全资子公司，本
公司控股子公司上海三菱电梯向重型机床厂购买资产构成了上市公司的关联交
易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
二、关联方介绍
上海重型机床厂有限公司是本公司控股股东上海电气集团股份有限公司的
全资子公司，注册资本：人民币25,174.30万元：一人有限责任公司（法人独资）；
法定代表人：石光；经营范围：机床及机械产品的开发、制造、销售、维修和服
务、汽配及备件的制造销售，金属材料销售，上述项目的领域的技术开发、技术
服务、技术咨询、技术转让，汽车货物运输（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
截止2014年12月31日，重型机床厂总资产人民币27,301万元，净资产人民币
18,630万元；2014年度重型机床厂实现营业收入人民币5,050万元，净利润人民
币-9,965万元。
三、关联交易标的基本情况
上海闵行区华宁路190号、景谷路289号是毗邻的两幅土地，位于闵行区江川
路板块，原为上海重型机床厂有限公司的机床生产基地。华宁路190号：土地面
积107,000平方米，建筑面积64,737.83平方米；景谷路289号：土地面积10,505
平方米，建筑面积3,028.88平方米。上海城市房地产估价有限公司对两处房地资
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产进行了估价（估价基准日均为2015年12月1日），估价报告结果：华宁路190号
房地产价值总价为25,432万元；景谷路289号房地产价值总价: 2,017万元。另外，
上海东洲资产评估有限公司采用资产基础法对重型机床厂拟转让给上海三菱电
梯的部分资产进行了评估（评估基准日为2015年10月31日），评估范围内的部分
资产包括构筑物及其他辅助设施和设备、存货资产，该部分资产的评估结果：
7,099.58万元。
该厂区原为机床生产基地，车间总体结构和布局能够满足电梯和自动扶梯部
件生产使用要求，厂区内现有变电所、空压站、办公楼、食堂等配套设施也能够
满足相关需求。
四、关联交易主要内容
交易双方以估价、评估结果为基础，就交易价格进行了协商，经协商决定：
上海三菱电梯以3.5亿元的价格向重型机床厂购买其位于上海华宁路190号、景谷
路289号的房屋土地及部分资产。
五、进行关联交易的目的以及关联交易对上市公司的影响情况
本项目实施后，上海三菱电梯的生产资源将得以有效整合，伴随其物流场地
扩充，生产物流及生产组织形式优化，生产制造柔性将大大增强，为精益化生产
实施提供有利条件。上海三菱电梯将有效利用这些空间进行合理布局，降低物流
和制造成本，提升企业的市场应对能力。
六、该关联交易应当履行的审议程序
2016年3月28日，经本公司八届九次董事会审议，同意上海三菱电梯以3.5
亿元的价格向重型机床厂购买其位于上海华宁路190号、景谷路289号的房屋土地
及部分资产。在审议上述关联交易议案中，关联董事陈鸿、朱茜、袁建平、张艳
回避表决，其他非关联董事均对该议案表决同意。公司独立董事认为：上海三菱
电梯此次向重型机床厂购置房屋土地及部分资产，主要是用于电梯和自动扶梯部
件的加工和装配，将有效缓解其原生产场地中生产和物流配套面积不足的问题。
本次关联交易表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，相关的关联董事均
按规定回避表决，本次关联交易不会损害公司及公司股东利益。董事会对本次关
联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。
七、备查文件目录
1、公司第八届董事会第九次会议决议；
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2、沪城估（2015）（估）字第05151号房地产估价报告（华宁路190号）；
3、沪城估（2015）（估）字第05165号房地产估价报告（景谷路289号）；
4、错误！未找到引用源。资产评估报告。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十日
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