证券代码：000802 股票简称：北京文化 公告编号：2016-31
北京京西文化旅游股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）
第六届董事会第二十次会议于 2016 年 3 月 29 日下午 16:00 在公司总部
会议室召开。会议应到董事 9 人，参与表决董事 9 人。本次会议由董事
长宋歌先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开
符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
1、审议《关于选举娄晓曦先生为第六届董事会副董事长》的议案
经公司董事长宋歌先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会
拟选举娄晓曦先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会届满之日止。（娄晓曦先生简历见附件）
表决情况：此议案 9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
2、审议《关于选举陶蓉女士为第六届董事会副董事长》的议案
经公司董事长宋歌先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会
拟选举陶蓉女士为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会届满之日止。（陶蓉女士简历见附件）
表决情况：此议案 9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
3、审议《关于签署募集资金三方监管协议》的议案
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度地保护投资者利益，公
司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，并结合公
司的实际情况制定了《募集资金制度》。
根据上述相关规定，公司在厦门国际银行股份有限公司北京东城支
行、包商银行股份有限公司北京分行望京支行设立了四个募集资金专户，
分别用于收购北京世纪伙伴文化传媒股份有限公司 100%的股份、收购浙
江星河文化经纪有限公司 100%的股权、对艾美投资进行增资、偿还银行
贷款及补充流动资金。公司拟与上述银行及保荐机构海通证券股份有限
公司签署《募集资金三方监管协议》（内容详见同日披露巨潮网《关于签
署募集资金三方监管协议的公告》，公告编号：2016-32）。
公司募集资金专户情况如下：
银行名称 账 号
厦门国际银行 8025100000001112
厦门国际银行 8025100000001128
包商银行 600084502
包商银行 600078674
表决情况：此议案 9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二○一六年三月二十九日
娄晓曦先生个人简历：
姓名：娄晓曦，男，汉族，1961 年 5 月出生，中国记协新闻学院新闻编
辑专业。
主要工作经历：
1987.08--1992.07 北京广告公司影视部 经理
1992.09--1998.08 北京金苹果广告公司 总经理
1998.08--2002.08 北京光明世纪广告有限公司 董事长
2002.10--2005.10 北京东方传讯广告有限公司 总经理
2006.08—至今 北京世纪伙伴文化传媒股份有限公司 董事长
兼总经理
2014.07—至今 西藏金宝藏文化传媒有限公司 董事长兼总经
理
娄晓曦先生目前未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、
《北京京西文化旅游股份有限公司章程》等规定的不得担任公司副董事
长的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所
惩戒。本次非公开发行事项完成后，娄晓曦先生将持有公司股份。
陶蓉女士个人简历：
姓名：陶蓉，女，汉族，1977年2月出生，硕士研究生（双学位）。
主要工作经历：
2001.07--2013.12 中国戏曲学院 讲师
2013.12--2015.12 传奇梦想（北京）文化传媒有限公司 董事长
陶蓉女士未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《北
京京西文化旅游股份有限公司章程》等规定的不得担任公司副董事长的
情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。
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