证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临 2016-012
证券代码：136130 证券简称：16 葛洲 01
中国葛洲坝集团股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十五次会议于 2016 年 3 月 16 日以书面方式发出通知，2016 年 3 月 28 日在
武汉总部第二会议室以现场会议方式召开。会议由聂凯董事长主持，本次
会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，和建生董事因公务未能亲自出席会议，
委托付俊雄董事代为出席会议并行使表决权，全体监事和部分高级管理人
员列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。
经过与会董事审议，会议采取记名投票表决的方式，形成以下决议：
一、审议通过《公司 2015 年年度报告》及其摘要
9 票同意，0 票反对，0 票弃权
《公司 2015 年年度报告》全文和摘要详见上海证券交易所网站，公司
2015 年年度报告摘要详见同日的《中国证券报》《上海证券报》和《证券时
报》。
二、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》
9 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》
9 票同意，0 票反对，0 票弃权
四、审议通过《公司 2015 年度总经理工作报告》
1
9 票同意，0 票反对，0 票弃权
五、审议通过《公司 2015 年度独立董事述职报告》
9 票同意，0 票反对，0 票弃权
《公司 2015 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站。
六、审议通过关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预
案
9 票同意，0 票反对，0 票弃权
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司实现归属
于上市公司股东的净利润（合并）为 2,683,050,048.93 元，2015 年期末可
供股东分配的利润（合并）为 5,816,946,465.92 元，母公司可供股东分配
的利润为 3,105,410,353.99 元。
公司目前处于结构调整和转型升级的关键时期，投资项目资金需求量
较大，结合公司 2015 年度盈利情况，为了能兼顾投资者的合理回报和公司
的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司拟以总股本
4,604,777,412 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.75 元
（含税），共计分配现金人民币 805,836,047.10 元，剩余利润结转下一年
度。本年度公司不实施资本公积金转增股本。
公司独立董事发表独立意见认为：本利润分配预案符合公司所属行业
实际情况和公司发展战略需求，维护了中小股东的利益，有利于公司持续、
稳定、健康发展，决策程序和分配内容符合相关规定，同意将该利润分配
预案提交股东大会审议。
七、审议通过关于公司申请 2016 年度银行授信的议案
9 票同意，0 票反对，0 票弃权
根据公司 2016 年生产经营和投资计划，公司董事会同意公司向有关银
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行申请授信额度 2000 亿元，新增借款额度计划为 140 亿元，并授权经理层
实施。
八、审议通过关于公司 2016 年对控股子公司提供担保额度的议案
9 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司董事会拟同意公司 2016 年为控股子公司提供担保额度 90 亿元，
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上
海证券交易所网站上披露的《关于 2016 年为控股子公司提供担保额度的公
告》。
九、审议通过关于财务公司与关联方签订《2016 年度金融服务协议》
的议案
7 票同意，0 票反对，0 票弃权。2 名关联董事回避表决。
公司独立董事发表独立意见认为：拟签署的协议遵循了平等自愿的原
则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；上述关联交易有
利于保持公司经营业务稳定，降低经营成本，符合公司和公司股东的长远
利益。公司董事会在审议相关议案时,关联董事回避表决，并将该议案提交
股东大会审议。审议程序合法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站上披露的《关于财务公司与关联方签订 2016 年度金
融服务协议的关联交易公告》。
十、审议通过关于公司 2015 年度资产减值准备计提与转回的议案
9 票同意，0 票反对，0 票弃权
2015 年度，公司计提资产减值准备额为 7,234.64 万元，因资产价值回
升，转回坏账准备 5,858.75 万元。公司董事会同意上述计提与转回，计提
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与转回相抵后，2015 年度计入当期损益的资产减值准备 1,375.89 万元。
十一、审议通过关于公司 2015 年度资产核销及资产减值准备转销的议
案
9 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司董事会同意公司 2015 年度资产核销金额为 29.30 万元，资产减值
准备转销金额为 29.30 万元,不影响当期损益。
十二、审议通过《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海
证券交易所网站。
十三、审议通过《公司 2016 年度生产经营计划》
9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十四、审议通过关于公司与关联方签订《2016 年度日常经营关联交易
协议》的议案
7 票同意，0 票反对，0 票弃权。2 名关联董事回避表决。
公司独立董事发表独立意见认为：公司与关联方的日常关联交易事项
属正常经营性往来，交易定价按市场原则进行，2015 年度所发生的日常关
联交易事项符合公司生产经营实际，没有损害公司及中小股东的利益；2016
年度关联交易预计数额符合公司 2016 年度经营预算。上述关联交易有利于
保持公司经营业务稳定，降低经营成本，符合公司和公司股东的长远利益。
公司董事会在审议相关议案时,关联董事回避表决，并将该议案提交股东大
会审议。审议程序合法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
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及上海证券交易所网站上披露的《关于公司与关联方签订 2016 年度日常经
营关联交易协议的公告》。
十五、审议通过《公司 2015 年度社会责任报告》
9 票同意，0 票反对，0 票弃权
《公司 2015 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站。
十六、审议通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》
9 票同意，0 票反对，0 票弃权
《公司 2015 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站。
十七、审议通过《公司审计委员会 2015 年度履职报告》
9 票同意，0 票反对，0 票弃权
《公司审计委员会 2015 年度履职报告》详见上海证券交易所网站。
十八、审议通过关于公司聘请 2016 年度财务报告和内部控制审计机构
及支付其报酬的议案
9 票同意，0 票反对，0 票弃权
经公司审计委员会提议，公司董事会拟同意续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2016 年度财务会计报告和内部控制审计机构。财务会
计报告审计费用为人民币 225 万元，内部控制审计费用为人民币 60 万元，
此两项费用均不含食宿差旅费。
十九、审议通过任命公司国外分支机构负责人的议案
9 票同意，0 票反对，0 票弃权
以上议案一、二、三、五、六、八、九、十四、十八须提交公司 2015
年度股东大会审议。
二十、审议通过关于召开公司 2015 年度股东大会的议案
9 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司董事会同意召开公司 2015 年度股东大会，审议事项如下：
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1．《公司 2015 年年度报告》；
2．《公司 2015 年度财务决算报告》；
3．《公司 2015 年度董事会工作报告》；
4．《公司 2015 年度监事会工作报告》；
5.《公司 2015 年度独立董事述职报告》；
6．关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
7．关于公司 2016 年对控股子公司提供担保额度的议案；
8．关于财务公司与关联方签订《2016 年度金融服务协议》的议案；
9.关于公司与关联方签订《2016 年度日常经营关联交易协议》的议案；
10.关于公司续聘 2016 年度财务报告和内部控制审计机构及支付其报
酬的议案；
11. 关于调整公司监事的议案。
会议召开日期、地点等其他事项公司将另行通知。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2016 年 3 月 30 日
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