证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：2016-011
安徽方兴科技股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2016
年 3 月 28 日上午 9：00 在公司会议室召开。本次会议由董事长茆令文先生主持，应
参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。公司监事、高管人员列席会议。会议
应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合
法有效。
与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：
一、董事会工作报告
经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案
提交 2015 年年度股东大会审议。
二、总经理工作报告
经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。
三、公司 2015 年度财务决算
经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案
提交 2015 年年度股东大会审议。
四、2015 年度利润分配预案
因 2015 年度末母公司未分配利润为负，公司董事会经研究决定 2015 年度拟不
进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案
提交 2015 年年度股东大会审议。
五、公司 2015 年度报告和报告摘要
经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案
提交 2015 年年度股东大会审议。
六、2015 年度内部控制自我评价报告
经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。
七、2015 年度内部控制审计报告
经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。
八、关于续聘会计师事务所的议案
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2016 年度财务审计机
构，2016 年度内部控制审计机构。
经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案
提交 2015 年年度股东大会审议。
九、2015 年度独立董事述职报告
经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。
十、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。
十一、关于为子公司预提供担保的议案
计划将原为安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司提供的 26000 万元担保期限延
长至 2019 年 4 月 20 日；计划为深圳市国显科技有限公司新增担保 43836.4 万元。
经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案
提交 2015 年年度股东大会审议。
十二、关于公司更名并修改公司章程的议案
公司计划将中文名称“安徽方兴科技股份有限公司”变更为“凯盛科技股份有
限公司”，英文名称“Anhui Fangxing Science & Technology Co.,Ltd”变更为“TRIUMPH
SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD”。同时修订公司章程中相应条款。
经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案
提交 2015 年年度股东大会审议。
十三、关于召开 2015 年年度股东大会的议案
公司定于 4 月 20 日下午 14：00 在公司三楼会议室召开 2015 年年度股东大会。
经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
2016 年 3 月 30 日
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