300412
股票代码:300412 股票简称:迦南科技 公告编号:2016-021
浙江迦南科技股份有限公司
关于补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迦南科技股份有限公司(以下简称 “公司”)独立董事刘东升先生已
向公司董事会提交了书面辞职报告,刘东升先生因个人工作原因申请辞去公司独
立董事职务,同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会
委员、提名委员会委员职务,具体内容详见公司于 2016 年 1 月 7 日披露在巨潮
资讯网的《关于独立董事辞职的公告》(公告编号:2016-006)。
鉴于上述情况,公司于 2016 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十次会议,会
议审议通过了《关于补选独立董事的议案》,同意提名陈智敏女士为公司第三届
董事会独立董事候选人。陈智敏女士简历详见附件。
该独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2015 年度股
东大会审议。公司独立董事对上述提名事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会
2016 年 3 月 28 日
300412
附件:陈智敏女士简历
陈智敏,女,1960年4月生,硕士研究生,中国国籍,无境外永久居留权。
曾任浙江浙经资产评估所所长、浙江浙经资产评估有限公司董事长兼总经理、浙
江天健东方工程投资咨询有限公司总经理;现任浙江天健东方工程投资咨询有限
公司高级顾问、浙江财通资本投资有限公司外部董事、浙江金科过氧化物股份有
限公司(SZ.300459)独立董事、杭州泰格医药科技股份有限公司(SZ.300347)
独立董事,第九届、第十届、第十一届浙江省政协委员, 第十一届、第十二届杭
州市民建委员等。
陈智敏女士未直接或间接持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人及
持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会或深圳证券交易
所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 修订)》
第 3.2.3 所规定的情形,不存在《公司法》规定的不适合担任上市公司独立董
事的情形。
首页
微信公众号
证券之星APP
