飞天诚信科技股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
公司股东：
经飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年度股东大会选举，
本人于 2014 年 3 月 1 日起担任公司独立董事，于 2015 年 1 月 30 日辞职，在 2015
年度本人担任公司独立董事期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法
规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，忠实履行了独立董事职责，现
将 2015 年度的履职情况报告如下：
一、2015 年度出席公司会议的情况及投票情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2015 年度本人在任期间，公司共召开一次董事会，即第二届董事会第九次
会议，本人参加了上述会议，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这
些议案维护了全体股东，特别是中小股东的权益，因此均投出同意票，不存在反
对、弃权的情况。
2、列席股东大会情况
2015 年度本人在任职期间，公司共召开了 1 次股东大会（未出席）。
2015 年本人在职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，
重大经营决策事项和其他重大事项均履行了法定程序，内容合法有效。
二、发表独立意见情况
在职期间，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独立
董事一起就相关事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，具
体如下：
1、2015 年 1 月 13 日，为公司召开的第二届第九次董事会会议（临时）出
具了《独立董事对第二届第九次董事会会议相关事项独立意见》，包括《关于补
选公司独立董事候选人的独立意见》、《关于暂时将闲置募集资金购买理财产品的
独立意见》和《关于将自有闲置资金购买理财产品的独立意见》。
本人基于独立判断立场，认为公司上述事项均符合《公司法》、《证券法》等
有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司
审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
2015 年度本人在职期间，作为公司提名委员会主任委员、审计委员会委员，
在职期间认真履行责任和义务如下：
提名委员会工作情况：2015 年度本人主持了 1 次提名委员会会议，提名潘
利华为公司独立董事。
四、其他工作
2015 年度本人没有行使以下特别职权：
1、提议召开董事会；
2、提议聘请或解聘会计师事务所；
3、独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2015 年，本人作为公司的独立董事期间，忠实地履行自己的职责，积极参
与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。希望未来，公司能够努力
发展业务，积极寻找利润增长点，从而提高公司整体的经营效益。
特此报告。
飞天诚信科技股份有限公司独立董事
陈 静
2016 年 3 月 30 日
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