北京拓尔思信息技术股份有限公司
2015 年度独立董事王汉坡先生述职报告
本人作为北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会的独立董事，在 2015 年度的任职期间严格按照《关于上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有
关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独
立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公司的发展
状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的
合法权益。现将 2015 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 出席公司董事会和股东大会会议情况
2015 年度，公司共召开董事会 9 次，召开股东大会 2 次。本人均亲自出席，
没有出现连续两次未亲自出席会议情况。
本人本着勤勉尽责的原则，对提交董事会的议案和相关材料均认真审议，审
议议案时与公司经营管理层保持沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，
为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用。
本人认为，2015 年度公司董事会及股东大会的召集和召开程序符合法定要
求，相关事项履行了合法有效的决策程序，各项议案均未损害全体股东、特别是
中小股东的利益，故对 2015 年度公司历次董事会各项议案均投了赞成票，无提
出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、 发表独立董事意见情况
2015 年度本人作为公司的独立董事就以下事项发表了独立意见：
1、 2015 年 1 月 9 日，在公司第三届董事会第一次会议上，本人对《关于
公司高级管理人员聘任的独立意见》发表了同意的独立意见。
2、 2015 年 4 月 22 日，在公司第三届董事会第三次会议上，本人对 2014
年度公司相关事项发表了同意的独立意见，包括：《关于 2014 年度控股股东及其
他关联方资金占用和对外担保情况》、《关于 2014 年度关联交易事项》、《关于公
司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、 关于 2014 年度内部控制评
价报告》、《关于 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公
司续聘 2015 年度审计机构的议案》、《关于确定公司董事薪酬标准的议案》、《关
于公司会计政策变更的议案》、《关于注销首期股票期权激励计划第一期未行权股
票期权及第三期、第四期所涉股票期权的议案》、《关于使用超募资金投资全国营
销网络建设项目结项的议案》、《关于终止使用超募资金投资西部区域总部及大数
据研发和运营服务基地项目的议案》，并对《关于公司续聘 2015 年度审计机构的
议案》进行了事前认可。
3、 2015 年 8 月 11 日，在公司第三届董事会第六次会议上，本人对《2015
年上半年公司控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况》、《2015 年
上半年公司关联交易事项》、《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况》发
表了同意的独立意见。
4、 2015 年 12 月 15 日，在公司第三届董事会第九次会议上，本人就《关
于公司董事会会提名独立董事候选人的议案》和《关于使用超募资金收购广州科
韵信息股份有限公司股权的议案》、《关于使用超募资金控股耐特康赛网络技术
（北京）有限公司的议案》发表了同意的独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人作为董事会提名委员会召集人，主持提名委员会日常工作。根据《独
立董事制度》、《提名委员会议事规则》等相关制度的规定，对高级管理人员人选
进行严格审查，提出专业建议，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。
本人作为公司董事会战略委员会和薪酬与考核委员会的委员，积极履行职
责，结合公司实际情况，对公司总体发展战略等，发挥专业优势，及时地提出了
自己的专业性意见，为最终决策提出合理建议，履行了委员职责。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、
董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项，查阅有关资料，与相关
人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
2、对公司财务报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。
3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，
促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和股东的利益。
4、作为公司的独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公
司《独立董事工作制度》等规定履行职责，注重自身的培训和学习，不断提高自
身保护公司和投资者利益的意识，加强自身履职的能力。
五、其他工作情况
1、2015 年，本人没有提议召开董事会情况发生；
2、2015 年，本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
独立董事：
王汉坡
2016 年 3 月 28 日
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