北京拓尔思信息技术股份有限公司
2015 年度独立董事胡晓光女士述职报告
本人作为北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会的独立董事，在 2015 年度的任职期间严格按照《关于上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有
关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独
立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公司的发展
状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的
合法权益。现将 2015 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 出席公司董事会和股东大会会议情况
2015 年度，公司共召开董事会 9 次，召开股东大会 2 次。本人均以现场或
通讯方式亲自出席，没有出现连续两次未亲自出席会议情况。本人本着勤勉尽责
的原则，对提交董事会的议案和相关材料均认真审议，审议议案时与公司经营管
理层保持沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会和股东大会的
科学决策发挥了积极的作用。本人认为，2015 年度公司董事会及股东大会的召
集和召开程序符合法定要求，相关事项履行了合法有效的决策程序，各项议案均
未损害全体股东、特别是中小股东的利益，故对 2015 年度公司历次董事会各项
议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、 发表独立董事意见情况
2015 年度本人作为公司的独立董事就以下事项发表了独立意见：
1、 2015 年 1 月 9 日，在公司第三届董事会第一次会议上，本人对《关于
公司高级管理人员聘任的独立意见》发表了同意的独立意见。
2、 2015 年 4 月 22 日，在公司第三届董事会第三次会议上，本人对 2014
年度公司相关事项发表了同意的独立意见，包括：《关于 2014 年度控股股东及其
他关联方资金占用和对外担保情况》、《关于 2014 年度关联交易事项》、《关于公
司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、 关于 2014 年度内部控制评
价报告》、《关于 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公
司续聘 2015 年度审计机构的议案》、《关于确定公司董事薪酬标准的议案》、《关
于公司会计政策变更的议案》、《关于注销首期股票期权激励计划第一期未行权股
票期权及第三期、第四期所涉股票期权的议案》、《关于使用超募资金投资全国营
销网络建设项目结项的议案》、《关于终止使用超募资金投资西部区域总部及大数
据研发和运营服务基地项目的议案》，并对《关于公司续聘 2015 年度审计机构的
议案》进行了事前认可。
3、 2015 年 8 月 11 日，在公司第三届董事会第六次会议上，本人对《2015
年上半年公司控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况》、《2015 年
上半年公司关联交易事项》、《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况》发
表了同意的独立意见。
4、 2015 年 12 月 15 日，在公司第三届董事会第九次会议上，本人就《关
于公司董事会会提名独立董事候选人的议案》和《关于使用超募资金收购广州科
韵信息股份有限公司股权的议案》、《关于使用超募资金控股耐特康赛网络技术
（北京）有限公司的议案》发表了同意的独立意见。
三、 专业委员会履职情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会和审计委员会委员，积极参与薪酬
与考核委员会和审计委员会的日常工作，完成对公司内部审计报告及定期报告等
事项进行审阅，并及时与公司交流，与年审会计师就审计工作安排及审计过程中
发现的问题及时进行沟通。
四、 在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部
控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，
对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相
关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、
客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小
股东的利益。
2、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行独立董事的职责，促
进董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和股东的利益。
3、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整地完成信息披
露工作。
4、本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新法律、法规和各项规
章制度，同时通过多种方式、多种渠道了解了上市公司管理的各项制度，不断提
高自己的履职能力 ，形成自觉保护社保公众股东权益的思想意识，为公司的科
学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范动作。
五、 其他工作情况
2015 年，本人没有对本年度的董事会议案提出异议，没有提议召开董事会
或提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上为本人的 2015 年度独立董事述职报告。
独立董事：
胡晓光
2016 年 3 月 28 日
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